Antiriciclaggio
Antiriciclaggio, il Notariato sull'individuazione del titolare effettivo
22/02/2023Dal Notariato, un nuovo studio dedicato alla ricerca del titolare effettivo, a partire dalla relativa nozione e rilevanza nel sistema antiriciclaggio.
Antiriciclaggio. Corte Ue: no al libero accesso ai dati sui titolari effettivi
23/11/2022Corte di giustizia UE su Direttiva antiriciclaggio: non è valida la previsione secondo la quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso al pubblico.
Antiriciclaggio. Omessa segnalazione di operazioni sospette base o qualificata
26/10/2022Riviste dal Dipartimento del Tesoro del MEF le istruzioni operative agi uffici competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi antiriciclaggio, a seguito della novella legislativa.
Antiriciclaggio. Sì del Garante Privacy alla banca dati centralizzata
05/09/2022Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali all'istituzione di un database informatico centralizzato con finalità di antiriciclaggio, alimentato dagli atti inviati dai professionisti.
CNDCEC, sospensione temporanea dell’applicativo AS-SOS
30/06/2022Il CNDCEC, con l’Informativa 27 giugno 2022, n. 57, comunica le modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, da utilizzare fino alla riattivazione dell’applicativo AS-SOS.
Criptovalute, causali specifiche per la segnalazione di operazioni sospette
01/03/2022UIF: segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio aventi ad oggi l'acquisto o la vendita di valute virtuali. Nuovi controlli e valori di dominio e pubblicazione “Casi d’uso”.
Milleproroghe: novità antiriciclaggio e proroga processi tributari da remoto
21/02/2022Processi tributari in regime speciale Covid fino al 30 aprile 2022, modifiche al Decreto 231 sulla disciplina antiriciclaggio: novità introdotte in sede di conversione del Dl Milleproroghe.
Nuovo tetto per il pagamento in contanti: 1000 euro
05/01/2022Vietato, dal 1° gennaio 2022, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro.
Dl PNRR, sanzioni POS per chi nega i pagamenti elettronici
16/12/2021Da gennaio 2022 scatta la sanzione fissa pari a 30 euro per chi rifiuta pagamenti tramite POS a cui si aggiunge la somma del 4%, calcolata in base al valore della transazione.
Antiriciclaggio: nuovo canale "pagoPA per RGS” per pagamento delle sanzioni
13/05/2021Antiriciclaggio: è stata posta online la nuova sezione "pagoPA per RGS” allo scopo di offrire un nuovo servizio di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle relative norme.
