Antiriciclaggio
Titolari effettivi: il Consiglio di Stato rinvia alla CGUE
16/10/2024Nuovo stop per il registro dei titolari effettivi: il CdS ha rimesso la questione alla Corte Ue. Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano. I testi delle due ordinanze nn. 8245 e 8248/2024.
Antiriciclaggio: in vigore le nuove norme contro la criminalità finanziaria
09/07/2024Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: pubblicato il nuovo pacchetto di norme adottate dall'Ue. Limite di 10mila euro per i pagamenti in contanti, nuova Autorità Antiriciclaggio. Entrata in vigore del Regolamento UE il 9 luglio.
Comunicazione trasferimenti da o verso l’estero, nuovi soggetti obbligati
13/05/2024Rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento di valore pari o superiori a 5mila euro, nuovi soggetti obbligati: prestatori di servizi in valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Comunicazione titolare effettivo in scadenza. Quali gli effetti
10/05/2024Comunicazione titolare effettivo: il MIMIT conferma la scadenza per l'invio dei dati al Registro delle Imprese al giorno 11 aprile 2024. Entro l'11 maggio 2024 si può procedere pagando sanzioni ridotte.
Titolare effettivo, manuale Unioncamere per l'accreditamento dei soggetti obbligati
06/05/2024Manuale operativo di Unioncamere per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica. Come avviene la procedura di accreditamento.
Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole
30/04/2024Lotta all'antiriciclaggio: nuovo pacchetto legislativo adottato dal Parlamento europeo per rafforzare la sicurezza finanziaria e la trasparenza all'interno dell'Unione Europea. Le novità.
Titolare effettivo. Tar Lazio: legittimo l'obbligo di comunicazione
10/04/2024Antiriciclaggio, depositate le attese sentenze del Tar del Lazio sul Registro dei titolari effettivi: respinti i ricorsi delle associazioni fiduciarie, rivive la comunicazione al Registro. Cosa accade ora? I motivi della decisione.
Antiriciclaggio e procedure esecutive: studio del Notariato
13/03/2024Dal Notariato, studio in tema di procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma del processo civile a firma Cartabia: criticità della nuova disciplina e relative problematiche interpretative.
Settore dei giochi online, via libera al decreto di riordino
12/03/2024Sì del Governo allo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza". Regole per le gare per assegnare le nuove concessioni e limite all'uso del contante per i giochi online.
Antiriciclaggio, semplificato l’invio delle comunicazioni anagrafiche
13/02/2024Nel Portale Infostat-UIF nuova funzionalità per l'invio delle comunicazioni anagrafiche: sarà applicata, dall'11 marzo, alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e alle dichiarazioni ORO.
