Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: nuovo canale "pagoPA per RGS” per pagamento delle sanzioni
13/05/2021Antiriciclaggio: è stata posta online la nuova sezione "pagoPA per RGS” allo scopo di offrire un nuovo servizio di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle relative norme.
Comunicazioni oggettive all’Uif. Manuale aggiornato
02/04/2021Aggiornato dall’Uif il manuale utente sulle comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio. L'invio deve essere eseguito mensilmente per via telematica utilizzando il portale Infostat-Uif.
Antiriciclaggio, in consultazione le linee guida dei commercialisti
10/03/2021Fino al 15 aprile 2021 si possono inviare osservazioni sull'aggiornamento delle Linee guida del Cndcec, per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Interconnessione Registri titolari effettivi, specifiche tecniche UE
03/03/2021Titolari effettivi di società e trust: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento con le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema BORIS di interconnessione dei registri centrali nazionali.
Segnalazioni Operazioni Sospette: aggiornato il manuale utente UIF
19/02/2021Pubblicata, dall’Unità di informazione finanziaria, l’ultima versione del manuale utente con indicate le modalità per l'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Vendite forzate, normativa antiriciclaggio applicabile?
12/02/2021Pubblicato un nuovo studio del Notariato dedicato alla problematica dell’applicabilità della normativa antiriciclaggio in sede di vendita forzata e di vendita concorsuale.
UIF, pericolo riciclaggio connesso all’emergenza Covid-19
12/02/2021Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19. Dalla Uif l'invito ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio di segnalare le operazioni sospette (SOS).
UIF: indicatore sintetico per individuare le società cartiere
09/12/2020Analisi dell’UIF della Banca d’Italia: indicatore sintetico per segnalare la presenza delle caratteristiche tipiche di una cartiera.
Cndcec. Ordini: questionario antiriciclaggio entro il 30 novembre
17/11/2020Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007
UIF. Illeciti fiscali, schemi di anomalia
11/11/2020Dall’UIF la versione aggiornata degli schemi di anomalia in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria, frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni più un nuovo schema su cessione dei crediti fiscali fittizi.
