Antiriciclaggio
Avvocati, commercialisti e notai: tavolo tecnico al MEF su antiriciclaggio
06/10/2023Avviato un tavolo tecnico tra MEF e Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai. I lavori si concentreranno sulla predisposizione di circolari interpretative e sulla revisione organica della normativa. La soddisfazione dei professionisti.
Antiriciclaggio, da settembre nuovo canale Cndcec per segnalare le operazioni sospette alla UIF
03/08/2023Dal 15 settembre sarà riattivato il servizio di inoltro all'UIF delle SOS da parte dei commercialisti. Le segnalazioni antiriciclaggio inviate al Cndcec verranno trasmesse telematicamente alla Unità, senza l’indicazione del segnalante.
Antiriciclaggio, il Notariato sull'individuazione del titolare effettivo
22/02/2023Dal Notariato, un nuovo studio dedicato alla ricerca del titolare effettivo, a partire dalla relativa nozione e rilevanza nel sistema antiriciclaggio.
Antiriciclaggio. Corte Ue: no al libero accesso ai dati sui titolari effettivi
23/11/2022Corte di giustizia UE su Direttiva antiriciclaggio: non è valida la previsione secondo la quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso al pubblico.
Antiriciclaggio. Omessa segnalazione di operazioni sospette base o qualificata
26/10/2022Riviste dal Dipartimento del Tesoro del MEF le istruzioni operative agi uffici competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi antiriciclaggio, a seguito della novella legislativa.
Antiriciclaggio. Sì del Garante Privacy alla banca dati centralizzata
05/09/2022Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali all'istituzione di un database informatico centralizzato con finalità di antiriciclaggio, alimentato dagli atti inviati dai professionisti.
CNDCEC, sospensione temporanea dell’applicativo AS-SOS
30/06/2022Il CNDCEC, con l’Informativa 27 giugno 2022, n. 57, comunica le modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, da utilizzare fino alla riattivazione dell’applicativo AS-SOS.
Criptovalute, causali specifiche per la segnalazione di operazioni sospette
01/03/2022UIF: segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio aventi ad oggi l'acquisto o la vendita di valute virtuali. Nuovi controlli e valori di dominio e pubblicazione “Casi d’uso”.
Milleproroghe: novità antiriciclaggio e proroga processi tributari da remoto
21/02/2022Processi tributari in regime speciale Covid fino al 30 aprile 2022, modifiche al Decreto 231 sulla disciplina antiriciclaggio: novità introdotte in sede di conversione del Dl Milleproroghe.
Nuovo tetto per il pagamento in contanti: 1000 euro
05/01/2022Vietato, dal 1° gennaio 2022, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro.
