Antiriciclaggio
Omessa segnalazione spostamento ingenti somme. Paga il direttore di banca
31/10/2017In materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il potere di valutare le segnalazioni e (se ritenute fondate) di trasmetterle al questore, spetta solo al titolare dell’attività, ossia, nella specie, all’organo direttivo della banca. Mentre il “responsabile della...
Rapporto Uif su antiriciclaggio. Segnalazioni in lieve calo
05/10/2017Le segnalazioni per operazioni sospette, nel 2017, sono in lieve decremento rispetto all’anno precedente (- 5,3%). Ciò è probabilmente dovuto al minor numero di segnalazioni connesse alle operazioni di voluntary disclosure, passate da 13.621 nel primo semestre 2016, a 3.806 nel primo semestre 2017....
Antiriciclaggio FAQ sulla nuova normativa
04/10/2017In risposta ad alcuni richieste di chiarimento in materia di prevenzione dei reati finanziari, il Dipartimento del Tesoro ha aggiornato la sezione online delle FAQ, includendo risposte ad alcuni dubbi sulle novità della normativa in materia di antiriciclaggio (Dlgs n. 90 del 2017, che ha aggiornato...
Fittizia intestazione come reato presupposto del riciclaggio
22/09/2017Può costituire reato presupposto dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio anche il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’articolo 12 quinquies del Decreto legge n. 306/1992. E’ dall’analisi strutturale della relativa disposizione che può infatti dedursi la congruità di tale...
Il nuovo sistema sanzionatorio dell’antiriciclaggio
14/09/2017Sanzioni proporzionate alla gravità della violazione Con il decreto n. 90 del 25 maggio 2017 è stata recepita la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) con una importante rivisitazione della normativa antiriciclaggio in particolare sul sistema sanzionatorio. Negli ultimi anni il...
Antiriciclaggio Sanzione amministrativa a carico degli organismi di autoregolamentazione
11/09/2017Il Cndcec ha pubblicato l'informativa n. 39 dell'8 settembre 2017, con la quale il presidente della Categoria, Massimo Miani, interviene a chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa antiriciclaggio, a seguito dell'entrata in vigore anche nel nostro Paese della quarta direttiva...
Sos ripetute per continui flussi importanti
22/08/2017La Cassazione, con sentenza 20212 del 21 agosto 2017, ribadisce la stretta sull’attività di antiriciclaggio: l’intermediario è obbligato alla segnalazione di operazione sospetta se c'è evidente sproporzione tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale,...
Antiriciclaggio avvocati. FAQ aggiornate
24/07/2017La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense, alla luce dell’entrata in vigore, il 4 luglio scorso, del nuovo Decreto legislativo n. 90/17, ha provveduto a mettere a punto un primo aggiornamento delle FAQ relative agli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, FAQ che, si...
Antiriciclaggio Il Mef chiarisce il criterio per la fattispecie qualificata
15/07/2017Con la circolare DT54071 del 6 luglio 2017, il Mef fornisce le istruzioni operative sull'applicazione e calcolo del nuovo regime sanzionatorio dell'antiriciclaggio, alla luce del dlgs 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017, agli uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle...
Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio, dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili
06/07/2017L’ Unità di informazione finanziaria (UIF), alla luce della recente pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della direttiva Ue 2015/849, cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio, è intervenuta ad elencare i provvedimenti concernenti profili di propria...
