Antiriciclaggio
UIF, pericolo riciclaggio connesso all’emergenza Covid-19
12/02/2021Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19. Dalla Uif l'invito ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio di segnalare le operazioni sospette (SOS).
UIF: indicatore sintetico per individuare le società cartiere
09/12/2020Analisi dell’UIF della Banca d’Italia: indicatore sintetico per segnalare la presenza delle caratteristiche tipiche di una cartiera.
Cndcec. Ordini: questionario antiriciclaggio entro il 30 novembre
17/11/2020Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007
UIF. Illeciti fiscali, schemi di anomalia
11/11/2020Dall’UIF la versione aggiornata degli schemi di anomalia in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria, frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni più un nuovo schema su cessione dei crediti fiscali fittizi.
Antiriciclaggio, nuove soglie per l’invio dei dati aggregati
26/08/2020E’ stato pubblicato il nuovo provvedimento UIF recante la disciplina per la produzione e l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.).
Normativa antiriciclaggio: gli adempimenti delle società di revisione
25/07/2020Pubblicato il Documento di ricerca di Assirevi n. 237/2020 dal titolo “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”.
Portale Infostat-UIF aggiornato
08/07/2020L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha reso noto di aver aggiornato il Portale Infostat-UIF.
Limite al contante: 2mila euro dal 1° luglio
02/07/2020Nuovo tetto per l'utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 i pagamenti cash possono essere effettuati sino all'importo di 1999,99 euro.
Coronavirus. Uif su segnalazioni antiriciclaggio
17/04/2020L’Uif indica agli intermediari, parte attiva del sistema di prevenzione, le istruzioni operative per le segnalazioni antiriciclaggio in emergenza Coronavirus. L’invito è ad operare in maniera coesa.
Antiriciclaggio. Proroga per l'invio dei dati aggregati
31/03/2020Proroga di 30 giorni per l'invio dei dati aggregati alla Uif da parte dei soggetti obbligati, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
