Antiriciclaggio
Antiriciclaggio. Più tempo ai commercialisti per adeguarsi alle nuove Regole Tecniche
19/07/2019Prorogato il termine del 23 luglio 2019 entro il quale per i dottori commercialisti diventa obbligatoria l’applicazione delle Regole Tecniche sull’Antiriciclaggio, emanate dal Consiglio nazionale lo scorso mese di gennaio.
V Direttiva Antiriciclaggio, pronto lo schema del decreto legislativo di recepimento
25/06/2019Potrebbe essere presentato già domani, in Consiglio dei ministri, lo schema di decreto legislativo con le modifiche alla disciplina antiriciclaggio.
Rischio di riciclaggio in Italia. Analisi Mef
13/06/2019Valutazione del rischio riciclaggio in Italia ancora molto significativa: la causa è l’uso ancora diffuso del contante e il ruolo del sommerso economico e attività illegali.
Antiriciclaggio. Linee guida dal Cndcec
24/05/2019Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato, in materia di antiriciclaggio, le Linee guida per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Direttiva antiriciclaggio. Osservazioni di commercialisti e avvocati
16/05/2019Consiglio nazionale dei commercialisti e Consiglio nazionale forense hanno diffuso le osservazioni riguardanti lo schema di decreto legislativo che recepisce la quinta direttiva comunitaria antiriciclaggio (2018/843/Ue).
Antiriciclaggio, in consultazione la bozza del decreto di recepimento della V direttiva
23/03/2019Una bozza di Dlgs contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della V direttiva antiriciclaggio, che modifica la IV direttiva (UE) è stata posta in pubblica consultazione sul sito del Mef fino al 20 aprile 2019. Le osservazioni devono essere inviate all’indirizzo e-mail dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it.
Regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio
21/02/2019Nell’ambito delle attività poste in essere per prevenire il rischio dell’antiriciclaggio, l’articolo 15 del D.Lgs 231 del 21 novembre 2007, modificato dal D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, disciplina la valutazione del rischio ponendo in capo alle autorità di vigilanza e agli organismi di...
Regole tecniche antiriciclaggio nel sistema delle fonti del diritto
16/02/2019Quali sono il ruolo e la funzione delle cosiddette “regole tecniche antiriciclaggio” elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nel quadro delle fonti del diritto? E' a questo quesito che ha inteso rispondere un recente Studio del Notariato, n. 1_2018, approvato dalla Commissione...
Cndcec. Regole tecniche in materia di antiriciclaggio
24/01/2019Con le regole tecniche diffuse dal Cndcec in materia di antiriciclaggio, vengono date indicazioni ai commercialisti su: valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Il Consiglio nazionale, con informativa n. 8 del 23 gennaio...
Libretti al portatore. Norma antiriciclaggio: entro il 31 dicembre 2018 obbligo di estinzione
23/11/2018Il Mef ricorda che entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti, altrimenti si rischia l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro. Con il...
