Antiriciclaggio
CNDCEC, sospensione temporanea dell’applicativo AS-SOS
30/06/2022Il CNDCEC, con l’Informativa 27 giugno 2022, n. 57, comunica le modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, da utilizzare fino alla riattivazione dell’applicativo AS-SOS.
Criptovalute, causali specifiche per la segnalazione di operazioni sospette
01/03/2022UIF: segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio aventi ad oggi l'acquisto o la vendita di valute virtuali. Nuovi controlli e valori di dominio e pubblicazione “Casi d’uso”.
Milleproroghe: novità antiriciclaggio e proroga processi tributari da remoto
21/02/2022Processi tributari in regime speciale Covid fino al 30 aprile 2022, modifiche al Decreto 231 sulla disciplina antiriciclaggio: novità introdotte in sede di conversione del Dl Milleproroghe.
Nuovo tetto per il pagamento in contanti: 1000 euro
05/01/2022Vietato, dal 1° gennaio 2022, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro.
Dl PNRR, sanzioni POS per chi nega i pagamenti elettronici
16/12/2021Da gennaio 2022 scatta la sanzione fissa pari a 30 euro per chi rifiuta pagamenti tramite POS a cui si aggiunge la somma del 4%, calcolata in base al valore della transazione.
Antiriciclaggio: nuovo canale "pagoPA per RGS” per pagamento delle sanzioni
13/05/2021Antiriciclaggio: è stata posta online la nuova sezione "pagoPA per RGS” allo scopo di offrire un nuovo servizio di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle relative norme.
Comunicazioni oggettive all’Uif. Manuale aggiornato
02/04/2021Aggiornato dall’Uif il manuale utente sulle comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio. L'invio deve essere eseguito mensilmente per via telematica utilizzando il portale Infostat-Uif.
Antiriciclaggio, in consultazione le linee guida dei commercialisti
10/03/2021Fino al 15 aprile 2021 si possono inviare osservazioni sull'aggiornamento delle Linee guida del Cndcec, per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Interconnessione Registri titolari effettivi, specifiche tecniche UE
03/03/2021Titolari effettivi di società e trust: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento con le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema BORIS di interconnessione dei registri centrali nazionali.
Segnalazioni Operazioni Sospette: aggiornato il manuale utente UIF
19/02/2021Pubblicata, dall’Unità di informazione finanziaria, l’ultima versione del manuale utente con indicate le modalità per l'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
