Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ancora poche le segnalazioni dei professionisti
29/11/2011 Anna Maria Tarantola, vice direttore generale di Bankitalia, nel corso di un convegno organizzato, per il 28 novembre 2011, da Assolombarda sull’antiriciclaggio e sulla responsabilità degli intermediar, ha anticipato che a breve verranno messi a punto dei nuovi criteri per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Nel corso dell’intervento sono stati anche evidenziati i più recenti dati sulle segnalazioni: a fronte di un trend di crescita dovuto, in particolare, quasi...Antiriciclaggio: il limite di 2.500 euro si può superare
07/11/2011 In materia di disciplina antiriciclaggio, il Dipartimento del tesoro ha diffuso la circolare del 4 novembre 2011, con cui precisa che non sempre movimentazioni di denaro sopra i 2.500 euro comportano violazione della normativa in vigore e quindi obbligano l'intermediario ad effettuare la comunicazione. Con l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, il legislatore è intervenuto a modificare il Decreto legislativo n. 231/2007 abbassando la soglia rilevante ai fini dell’uso di denaro...Notai: progetto di formazione europeo contro il riciclaggio
29/10/2011 La Fondazione italiana per il Notariato ha presentato ieri, 28 ottobre, a Roma, l'iniziativa cofinanziata dalla Commissione Ue e in partnership con ministero della Giustizia, Direzione nazionale antimafia e l'Unicri, di un progetto di formazione europeo contro la criminalità organizzata transnazionale destinato ai professionisti.Dal 31 ottobre segnalazioni antiriciclaggio solo per via telematica
26/10/2011 L'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, con comunicato del 24 ottobre 2011, ha ricordato che in virtù del nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, disciplinato con provvedimento del 4 maggio 2011, gli operatori interessati dovranno procedere con le segnalazioni esclusivamente per via telematica. In particolare, a partire dal prossimo 31 ottobre 2011, non saranno più accettate le...Il condono fiscale non esclude la confisca in presenza di un'imputazione per riciclaggio
14/10/2011 Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 36913 del 13 ottobre 2011 – il reato di riciclaggio ”è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, le quali integrano il momento consumativo del reato, dimodoché l'azione possa scomporsi in una pluralità di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione, solo a condizione che si perfezioni il ciclo composto dalle fasi della ricezione-sostituzione-restituzione”. La...Si amplia la lista dei Paesi extra-Ue affidabili sull’antiriciclaggio
06/10/2011 Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 232 del 5 ottobre è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia 28 settembre 2011 recante “l’Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali...Uif: aumentano le segnalazioni antiriciclaggio
09/09/2011 L'Uif della Banca d'Italia ha pubblicato ieri, 8 settembre, sul proprio sito, il Bollettino semestrale gennaio-giugno 2011 contenente i dati delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) del periodo. Dall'analisi dei numeri riportati si evince che le segnalazioni sono incrementate del 57% rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, sarebbero ben 23.800 le segnalazioni sopraggiunte all'Uif. Nella presentazione del Bollettino, viene sottolineato come intensa permanga la collaborazione...Contanti “vietati” per le operazioni sopra i 2.500 euro
19/08/2011 La manovra di ferragosto ha operato una stretta anche sul fronte del contrasto all’azione di riciclaggio di denaro. Il comma 4 dell’articolo 2 del Dl 138/2011 ha modificato l’articolo 49 del Dl 231/2010 (norma antiriciclaggio), stabilendo, tra le altre cose, il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi se l’importo trasferito è pari o superiore a 2.500 euro. La soglia precedente era fissata a 5.000 euro. Dunque, il nuovo intervento mira a...Riciclaggio con phishing: serve il dolo eventuale
11/08/2011La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25960 depositata in data 1° luglio 2011, ha definito le caratteristiche del reato di riciclaggio con phishing in relazione ad una prassi molto diffusa sul web: cioè, la sottrazione da parte del phisher di somme di denaro dai conti correnti delle vittime e successivo transito di tali somme su altri conti dei quali il pisher si è procurato la disponibilità. Per la Corte, affinchè possa incorrere il reato di riciclaggio non...
