Antiriciclaggio

In nome della tracciabilità vietati i pagamenti in contanti superiori a 999 euro

26/01/2012 Scende in caduta libera il limite all’utilizzo del contante nei pagamenti: in 4 anni da 12.500 euro si è scesi a 1.000 euro. La riduzione, diretta a rendere più trasparenti e quindi controllabili i movimenti tra operatori economici e privati, è stata operata dal D.L. n. 201/2011 e vale anche per il trasferimento di titoli al portatore. Entro il 31 marzo 2012 occorre ridurre il saldo dei libretti di deposito oppure estinguerli.

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In nome della tracciabilità vietati i pagamenti in contanti superiori a 999 euro

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Contante fino a 999 euro. Contraccolpi nel rapporto di lavoro

26/01/2012 Con articolo 12, comma 1, il Decreto Legge 4 dicembre 2011, n. 201, riduce ancora il limite per la tracciabilità dei pagamenti: “1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille (…)”. L’originaria soglia posta dal Legislatore era di 12.500,00 euro, passata – attraverso successivi interventi normativi – a 5.000,00 euro e, infine, 2.500,00 euro. Dal 6 dicembre 2011, il nuovo ultimo limite è dunque fissato a 1.000 euro (999 euro quello all’uso del contante). Il contraccolpo sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, non è faticoso aspettarsi, è formidabile.

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Contante fino a 999 euro. Contraccolpi nel rapporto di lavoro

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Antiriciclaggio. Nuovo iter sanzionatorio per l’uso scorretto del contante

18/01/2012 Con una circolare della direzione Antiriciclaggio del ministero dell’Economia vengono fissati i nuovi termini, sia oggettivi sia temporali, per l’avvio del nuovo iter amministrativo attraverso il quale si applicano le pene pecuniarie alle violazioni del limite fissato dal Dl 201/2011 in tema di circolazione del contante (tracciabilità). La circolare ministeriale n. 2 del 16 gennaio 2012, avente a oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, fissa l'iter del...

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Antiriciclaggio: nuove disposizioni per le segnalazioni aggregate

29/12/2011 L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ha emanato, lo scorso 22 dicembre 2011, un provvedimento contenente disposizioni per l'invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.). Nel testo del provvedimento viene specificato che la nuova procedura di invio delle segnalazioni sarà operativa a partire dal prossimo 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012. Per quel che riguarda, invece, le segnalazioni riferite ai mesi fino a...

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Antiriciclaggio: sanzioni dal 1° febbraio 2012

24/12/2011 Tra le ultime modifiche apportate al Decreto legge n. 201/2011 si segnala che, in materia di antiriciclaggio, le sanzioni di cui all'art. 58 del dlgs 231/2007 per le operazioni in contanti e per le irregolarità sugli assegni saranno sanzionabili solo a partire dal 1° febbraio 2012. Così, eventuali pagamenti in contanti ultrasoglia ricompresi fra i 1.000 e i 2.499,99 euro, anche se vietati dal 6 dicembre 2011, risulteranno sanzionabili solo con riferimento alle infrazioni commesse dopo il 31...

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Ragionerie territoriali dello Stato come nuovi destinatari delle comunicazioni di irregolarità

16/12/2011 Alla luce della soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze avvenuta a mezzo del Decreto legge n. 40/2010, il Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare protocollo n. 96224 del 30/11/2011, ha fornito agli enti, alle organizzazioni e agli ordini professionali interessati, l'indicazione degli indirizzi delle Ragionerie territoriali dello Stato che, a partire da dicembre, sono i nuovi destinatari delle segnalazioni delle violazioni...

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La soglia dei contanti si abbassa anche per l’antiriciclaggio dei professionisti

12/12/2011 La normativa antiriciclaggio per gli studi professionali è toccata dalla Manovra Monti. Nello specifico, è stata abbassata la soglia di contante che può non passare sotto la lente della tracciabilità e, quindi, sotto il controllo e la delazione, necessaria pena una sanzione pecuniaria salata per il professionista che non segnala, derivate dalle norme antiriciclaggio. Inoltre, si dispone che ci sia l’ “ immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i...

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Nuovo limite per i pagamenti: contanti ammessi fino a 999 euro

09/12/2011 L'ulteriore passo per contrastare l'evasione fiscale ha condotto all'abbassamento del limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Per le spese oltre tale soglia, dunque, vige il divieto di pagare in contanti. E' l'effetto della modifica all'articolo 49 del Decreto legislativo n. 231 del 2007 operata dall'articolo 12 della manovra Monti (D.L. n. 201/2011). Ma al limite di 1000 euro soggiaciono non solo i pagamenti in contanti fra privati ma anche l'emissione di assegni...

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