28/05/2014
Il ministero della Giustizia ha presentato alcuni emendamenti al testo del Disegno di legge recante disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, attualmente in discussione presso la commissione Giustizia del Senato.
Il provvedimento è calendarizzato in Aula per martedì 10 giugno 2014.
Proposte di modifica del ministero Giustizia
Le novità introdotte dall'ufficio legislativo di via Arenula riguardano, in particolare, il nuovo reato di...
12/04/2014
Nel corso del convegno organizzato a Napoli, l'11 aprile 2014, sul tema “Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi” il Notariato ha presentato un proprio documento contenete precisazioni in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 231/2007.
Linee guida del Notariato
Le linee guida elaborate dai notai tengono conto delle specificità della prestazione notarile e la diversità in termini di scala e dimensioni...
11/04/2014
I notai, tra i professionisti, costituiscono la categoria che maggiormente contribuisce alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.
Dati della Polizia valutaria
Secondo i dati del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza, il 94,3 % delle segnalazioni dei professionisti (714 su 757) proviene da notai.
Nonostante la crescita, nel 2013, del numero delle segnalazioni effettuate dalle categorie professionali, queste ultime rimangono comunque indietro rispetto...
09/04/2014
La Fondazione italiana per il Notariato ha organizzato un convegno sul tema “Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi”.
L'iniziativa, ideata con la collaborazione del gruppo antiriciclaggio del Consiglio nazionale del Notariato, del Consiglio notarile di Napoli e del Comitato notarile della regione Campania, si terrà a Napoli l'11 aprile 2014.
22/03/2014
Vale il collegamento funzionale ed economico ad un'unica operazione.
Il divieto di trasferimento senza intermediari
Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20milioni, ora 12.500 euro, senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento stesso è funzionale.
Detto divieto si applica anche quando il trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di...
12/03/2014
È stato approvato in prima lettura dal Parlamento europeo il progetto legislativo antiriciclaggio che istituisce registri volti a contenere i nominativi dei titolari effettivi di società e trust (incluse fondazioni, holding, fondi e cartelli).
Il registro
Interconnessione tra autorità competenti dei 28 paesi dell'Ue e accesso al pubblico “previa identificazione della persona che intende accedere alle informazioni attraverso una registrazione online di base” sono le caratteristiche del...
11/03/2014
Dopo il provvedimento del 6 agosto 2013 con il quale l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia rende note le modalità con cui i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio sono tenuti a trasmettere le informazioni circa i rapporti oggetto di astensione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis del Dlgs n. 231/07, l’Autorità di vigilanza torna sull’argomento e a sua completezza pubblica, sul suo sito internet, un provvedimento Uif recante «Istruzioni per la comunicazione...
06/03/2014
In audizione in Commissione Finanze alla Camera, la Guardia di Finanza ha avanzato precise richieste in merito alla voluntary disclosure, ex decreto n. 4/2014, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il 29 gennaio 2014.
È chiesta l’introduzione del reato di autoriciclaggio e la possibilità di acquisire, dal primo momento formale di partecipazione alla voluntary disclosure, informazioni sulla collaborazione per l’emersione di capitali all'estero trasmesse alla Guardia di finanza, nel “pieno...
25/02/2014
La Consob, con la delibera n. 18802/2014, che attende di essere pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”, ha deliberato le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (articolo 7, comma 2, Dlgs. n. 231/07).
In altri termini, le disposizioni della Consob, adottate d’intesa con Bankitalia e Ivass,...
20/02/2014
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 7795 del 19 febbraio 2014 - la generica accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro non è di per sé sufficiente perché possa dirsi integrato il reato di riciclaggio. Ed infatti, ciò che va prioritariamente valutato è la configurabilità, anche generica, del delitto presupposto, indispensabile ai fini della materialità del reato di riciclaggio.
E' quanto evidenziato dalla Suprema corte con riferimento alla vicenda di un...
