Ragionerie territoriali dello Stato come nuovi destinatari delle comunicazioni di irregolarità

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Alla luce della soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze avvenuta a mezzo del Decreto legge n. 40/2010, il Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare protocollo n. 96224 del 30/11/2011, ha fornito agli enti, alle organizzazioni e agli ordini professionali interessati, l'indicazione degli indirizzi delle Ragionerie territoriali dello Stato che, a partire da dicembre, sono i nuovi destinatari delle segnalazioni delle violazioni antiriciclaggio relative a contanti, assegni e libretti al portatore oltresoglia.

Nel dettaglio, le dette comunicazioni riguardano tutte le infrazioni previste dall'articolo 49 del Decreto legislativo n. 231/07 relative ad irregolarità di importo superiore a 250mila euro, non assoggettabili ad oblazione.