Economia e Finanza

Antiriciclaggio, nuovi poteri all'Economia

04/02/2009 Nel corso del vertice di Governo convocato per venerdì, verranno esaminati alcuni provvedimenti che hanno già ottenuto il via libera in sede di preconsiglio. Le novità concernono, tra l'altro, un ampliamento dei poteri per il Comitato di sicurezza finanziaria del ministero dell'Economia, incaricato di monitorare le operazioni contro il riciclaggio di denaro e i fondi a scopi eversivi. Oltre a disposizioni di carattere funzionale verranno fissati, con regolamento, i criteri delle procedure di...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Banche sanmarinesi “salve” in Cassazione

04/02/2009 Il sistema bancario sanmarinese è stato riabilitato dalla Corte di cassazione dopo esser stato bocciato sia da Moneyval che dal ministero dell'Economia. Ieri, infatti, la Corte di legittimità ha reso note le motivazioni con cui è stata assolta la Cassa di risparmio di San Marino in un procedimento per riciclaggio e associazione a delinquere. Per la Suprema corte, che ha equiparato a tutti gli effetti le banche sanmarinesi a quelle italiane, il trasporto di valuta avveniva “non in maniera...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Definito il saggio d’interesse di mora

03/02/2009 Il comunicato del ministero dell’Economia, che rende noto il saggio di interesse da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 26 di ieri. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 il saggio, al netto della maggiorazione prevista dal Dlgs 231/2002, è pari al 2,5%.

Economia e Finanza

Redditi certi, Gerico fuori luogo

03/02/2009 I giudici tributari della Ctr di Roma (sentenza n. 130 del 22 ottobre 2008), circa i redditi certificati riferiti a un promotore finanziario monomandatario la cui attività è sottoposta alla vigilanza della CONSOB sostengono che “in presenza di un unico rapporto, le provvigioni certificate dalla società mandante e dalla stessa assoggettate alla ritenuta alla fonte, appaiono molto più di una semplice presunzione di reddito realmente conseguito”. Il promotore non è tenuto a provare...

Accertamento Fisco Economia e Finanza Imposte e Contributi

Non si arresta a febbraio la diminuzione del tasso di riferimento

31/01/2009 Persiste, anche a febbraio, la tendenza alla flessione nei valori del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale): la misura del parametro in vigore dal 1° del mese si porta a 5,08%, con una flessione dello 0,10% rispetto al precedente 5,18%, in vigore il mese precedente.

Economia e Finanza

Trasparenza e quotate: ultimatum di Bruxelles

30/01/2009 La Commissione europea ha avviato una serie di procedure d'infrazione contro l'Italia per la mancata attuazione dei provvedimenti generali adottati nel 2007 con la direttiva per la trasparenza delle società quotate, provvedimenti che dovevano essere recepiti entro l'8 marzo 2008. Le misure concernono la comunicazione da parte degli emittenti di informazioni finanziarie nei rapporti di metà anno, la dichiarazione da parte degli investitori delle holding più importanti e i requisiti minimi per...

Diritto Diritto Internazionale Economia e Finanza Diritto Commerciale

Antiriciclaggio ai raggi X

28/01/2009 La Banca d'Italia, nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Milano, ha annunciato che le filiali bancarie della Lombardia saranno, a breve, oggetto di controllo sullo stato di implementazione e sul rispetto della nuova normativa antiriciclaggio. Verranno così assunte informazioni sulle modalità di raccolta e di gestione dei dati identificativi della clientela, dati sulla frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto gli adempimenti previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Le Camere rilanciano su mutui e welfare

25/01/2009 In sede di conversione in legge del decreto 185/08, cosiddetto anti-crisi, la Camera ha introdotto alcune novità per le famiglie e per chi perde il lavoro a causa della crisi. Così, è prevista la possibilità, per chi usufruisce della rinegoziazione del mutuo in base alla conversione Abi-Governo della scorsa estate, di non versare l'onorario al notaio per l'atto di consenso alla surrogazione ma solo il rimborso delle spese. Le banche e gli intermediari non potranno applicare, neanche in forma...

Economia e Finanza Immobili Fisco

Market abuse, conta il risultato

24/01/2009 La Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 20 gennaio 2009, la n. 2063, è intervenuta in materia di reati finanziari, precisando che, per aversi market abuse, non conta l'intenzione del soggetto ma le modalità con cui è posta in essere la condotta, cosicché modalità di negoziazione di titoli assolutamente non economiche per il venditore costituiscono un indizio di colpevolezza più che fondato. La vicenda esaminata dalla Suprema corte vedeva Coinvolto Andrea Crovetto, responsabile nel...

Economia e Finanza Diritto Penale Diritto

Carcere in caso di warrants con doppia assicurazione

21/01/2009 La Cassazione, con sentenza 2071 del 20 gennaio 2009, ha rilevato una responsabilità penale nella condotta di un amministratore di una finanziaria che emetteva warrants assicurando ai clienti il valore dell'obbligazione più gli interessi. Attraverso questo sistema, infatti, l'attività dell'amministratore si trasformava in una vera e propria raccolta di risparmio, riservata però alle banche. L'emissione dei warrants - precisano i giudici di legittimità - “consentiva un accesso diretto alle...

Economia e Finanza Diritto Penale Diritto