Cndcec. Ordini: questionario antiriciclaggio entro il 30 novembre

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Al fine di agevolare lo svolgimento della funzione di vigilanza sull’osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il 2019, ha messo a disposizione degli Ordini territoriali un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto.

Lo si apprende dall’informativa n. 136/2020 del Cndcec, nella quale si legge che gli Ordini territoriali sono invitati ad inviare i dati raccolti con riferimento alle seguenti funzioni svolte nei confronti dei propri iscritti per l’esercizio 2019:

• promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio;

• controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Gli Ordini che per la somministrazione del questionario agli iscritti si sono già avvalsi della piattaforma Concerto potranno compilare solo l’allegato 1 dell’informativa in esame; al contrario, quelli che hanno somministrato il questionario ai propri iscritti con modalità differenti dovranno compilare e trasmettere anche il report presente nell’allegato 2.

Gli Ordini territoriali devono inviare i dati richiesti entro e non oltre la data del 30 novembre 2020.

Successivamente, il Cndcec comunicherà i dati raccolti al MEF, entro il 31/12/2020, a completamento della Relazione annuale per il 2019 con scadenza al 30 marzo, quest’anno trasmessa solo parzialmente a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tutt’ora in corso.