CNDCEC, sospensione temporanea dell’applicativo AS-SOS

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Con l’Informativa 27 giugno 2022, n. 57, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) rende note le modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, in materia di antiriciclaggio.

Il CNDCEC specifica che sono quasi operative le procedure utili per rendere nuovamente disponibile un applicativo al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previste dalle modalità di cui all’art. 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La disattivazione temporanea dell’applicativo in questione non consente di disattendere all’obbligo di collaborazione attiva sancito dalla legge.

A tal proposito, il CNDCEC rammenta l’obbligo, a carico degli Iscritti, di procedere alla trasmissione - qualora ne ricorrano i presupposti - delle segnalazioni riguardanti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Modalità di trasmissione

Le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), tramite il canale principale al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazionisos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102