Antiriciclaggio
Antiriciclaggio. Decreto approvato, in via definitiva, dal Cdm
25/05/2017Nella seduta del 24 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2015/849, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta “IV...
Avvocati, commercialisti e notai: soddisfatti delle modifiche su sanzioni antiriciclaggio
12/05/2017A seguito della conclusione, in Parlamento, dell’esame dello schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, i Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai hanno diffuso un comunicato stampa congiunto, datato 11 maggio 2017, in cui manifestano soddisfazione per il lavoro svolto in...
Professionisti, rivedere norme e sanzioni antiriciclaggio
28/03/2017Nella prima delle due giornate di audizioni presso le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, i professionisti e gli operatori tecnici intervenuti hanno evidenziato come le disposizioni dello schema di decreto legislativo, approvato in Cdm il 24 febbraio 2017, che recepisce la quarta direttiva...
Antiriciclaggio Decreto approvato con favore dei professionisti
01/03/2017Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2015/849 sulle misure volte a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Lo schema di decreto legislativo (AC 389), di attuazione della...
Decreto antiriciclaggio Primo ok dal CdM
24/02/2017Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e salvo intese, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio. Recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il...
Antiriciclaggio: sanzioni proporzionali e riduzione adempimenti
22/02/2017Il tavolo sull’antiriciclaggio - tra professioni (commercialisti, notai, avvocati e consulenti del lavoro), Mef e Min Giustizia - ha prodotto novità per lo schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva comunitaria (2015/849/UE). Già accolta la richiesta di una riduzione degli...
Antiriciclaggio Tavolo tecnico Mef Professionisti
16/02/2017Si è tenuto nella Capitale, il 15 febbraio 2017, un tavolo tecnico al quale hanno preso parte personalità del Consiglio nazionale dei commercialisti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tema centrale l'antiriciclaggio. In particolare, i rappresentanti della categoria hanno sottoposto...
Buste paga senza obblighi adeguata verifica
10/02/2017E' in programma per mercoledì 15 febbraio 2017 il primo tavolo tecnico al Governo sull'antiriciclaggio che vede la partecipazione dei professionisti. L'occasione sarà colta dal Viceministro Luigi Casero per risolvere la questione delle buste paga, che ha suscitato la reazione immediata dei...
Antiriciclaggio Obblighi studi professionali
09/02/2017La bozza del decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) interviene su molti aspetti della materia, regolamentati nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 231/2007. Nuovi soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio Le principali...
Antiriciclaggio Segnalazioni al Cndcec
24/12/2016Consiglio nazionale dei commercialisti e Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) hanno siglato, il 23 dicembre 2016, un protocollo d’intesa in seguito al quale è consentito ai dottori commercialisti ed esperti contabili segnalare le operazioni sospette ai fini antiriciclaggio...
