Antiriciclaggio
Antiriciclaggio Decreto in Gazzetta con nuove sanzioni e applicazione retroattiva
20/06/2017Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 140 del 19 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n. 90/2017 attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849). Il provvedimento ha l’obiettivo di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario, di prevenire e contrastare l’uso...
Convegno Notariato su antiriciclaggio. Criticità della normativa
10/06/2017Nel corso del Convegno “Notariato e Antiriciclaggio: le novità del recepimento della IV Direttiva. Gli effetti delle nuove norme sulla realtà degli studi professionali “promosso dal Consiglio nazionale del Notariato e tenutosi a Roma il 9 giugno 2017, i professionisti sottolineano alcune criticità...
Convegno Notariato sulla normativa antiriciclaggio
05/06/2017Il 9 giugno 2017 si terrà a Roma, presso la sede Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo n. 10, il Convegno intitolato “Notariato e Antiriciclaggio: le novità del recepimento della IV Direttiva. Gli effetti delle nuove norme sulla realtà degli studi professionali “promosso dal Consiglio nazionale del...
Antiriciclaggio Critiche da Cndcec e Notariato
27/05/2017Indiscrezioni di questi giorni parlano di maggiori adempimenti per professionisti e imprese dal decreto legislativo antiriciclaggio, che adotta la “IV direttiva antiriciclaggio” (direttiva Ue 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento...
Antiriciclaggio. Decreto approvato, in via definitiva, dal Cdm
25/05/2017Nella seduta del 24 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2015/849, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta “IV...
Avvocati, commercialisti e notai: soddisfatti delle modifiche su sanzioni antiriciclaggio
12/05/2017A seguito della conclusione, in Parlamento, dell’esame dello schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, i Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai hanno diffuso un comunicato stampa congiunto, datato 11 maggio 2017, in cui manifestano soddisfazione per il lavoro svolto in...
Professionisti, rivedere norme e sanzioni antiriciclaggio
28/03/2017Nella prima delle due giornate di audizioni presso le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, i professionisti e gli operatori tecnici intervenuti hanno evidenziato come le disposizioni dello schema di decreto legislativo, approvato in Cdm il 24 febbraio 2017, che recepisce la quarta direttiva...
Antiriciclaggio Decreto approvato con favore dei professionisti
01/03/2017Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2015/849 sulle misure volte a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Lo schema di decreto legislativo (AC 389), di attuazione della...
Decreto antiriciclaggio Primo ok dal CdM
24/02/2017Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e salvo intese, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio. Recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il...
Antiriciclaggio: sanzioni proporzionali e riduzione adempimenti
22/02/2017Il tavolo sull’antiriciclaggio - tra professioni (commercialisti, notai, avvocati e consulenti del lavoro), Mef e Min Giustizia - ha prodotto novità per lo schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva comunitaria (2015/849/UE). Già accolta la richiesta di una riduzione degli...
