Antiriciclaggio. Consultazione per la bozza di Regole tecniche del CNF

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Il Consiglio nazionale forense ha messo a punto, nella seduta amministrativa del 15 dicembre 2017, una bozza sulle “Regole Tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione (ex art. 11, co. 2, D. Lgs. 90/2017)”.

Proposta in consultazione fino al 15 gennaio

Il testo è stato posto in consultazione fino al 15 gennaio 2018.

Le eventuali osservazioni e indicazioni sulla bozza di DM potranno essere inoltrate al CNF a mezzo di apposito modulo compilabile sul sito istituzionale dell’ente.

Nella proposta, il Cnf formula 15 regole tecniche, suddivise per capi che riguardano, tra gli altri temi, l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, la disciplina transitoria, la valutazione del rischio da parte dell’avvocato, le procedure e la metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il controllo continuo, la conservazione dei dati, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni e le persone politicamente esposte.

Ben 5 regole concernono l’adeguata verifica della clientela.

In merito alla normativa antiriciclaggio e agli obblighi di promozione e controllo posti a carico degli Ordini professionali, si rammenta la recente comunicazione n. 12-C-2017 inviata dal CNF ai Presidenti dei Collegi territoriali, relativa agli obblighi da ultimo disposti ai sensi della normativa di cui al richiamato D.lgs n. 90/2017.