Antiriciclaggio
Relazione annuale Antiriciclaggio
21/10/2016E’ disponibile sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze l’annuale “Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, inoltrata dal Ministro Padoan al Parlamento. Nel documento si trova illustrata l’attività svolta da tutti i...
Riciclaggio al professionista coinvolto nel trasferimento del denaro
09/12/2015La Corte di cassazione, con la sentenza n. 48288 depositata il 7 dicembre 2015, ha rigettato il ricorso presentato da un professionista, un architetto, contro la sentenza di condanna impartitagli dai giudici di merito per il reato di riciclaggio, con conseguente applicazione della misura della...
Omessa identificazione antiriciclaggio, ok con dolo generico
24/11/2015Affinché possa dirsi integrato il reato di cui all’articolo 55 del Decreto legislativo n. 231/2007, in capo all’intermediario che ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false, è sufficiente il dolo generico, la circostanza,...
Depenalizzazioni. Antiriciclaggio: adeguata verifica con aumento sanzioni
18/11/2015La nota dell'11 novembre 2015 del Cndec contiene un decisa critica allo schema di Dlgs sulla depenalizzazione dei reati e abrogazione di alcune fattispecie con introduzione di illeciti con sanzioni civili, attuativi della delega contenuta nella legge n. 67/2014, nella parte che tocca le regole...
Delegazione europea 2015 approvata dal Consiglio dei ministri
09/11/2015Nella seduta del 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il disegno di legge cosiddetto “Legge di delegazione europea 2015” che delega al Governo il recepimento di otto direttive e l’attuazione di sei regolamenti dell’Unione europea. Prevenzione dell'uso del sistema...
Riciclaggio e terrorismo, segnalazioni dalla Pa con indicatori
09/10/2015È pubblicato, sulla “Gazzetta ufficiale” n. 233 del 7 ottobre 2015, il decreto del 25 settembre 2015 con cui il ministero dell’Interno fissa gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
Reimpiego di capitali illeciti anche senza dissimulazione
18/09/2015Ai fini della configurazione del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’articolo 648 ter del Codice penale non è necessario che la condotta di reimpiego abbia la concreta idoneità dissimulatoria. A tal fine, infatti, è sufficiente la idoneità dell’azione...
Direttiva Antiriciclaggio, i chiarimenti della FNC per i professionisti
17/09/2015In data 15 settembre 2015, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di approfondimento avente ad oggetto le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del...
Legge di delegazione europea 2015, via libera dal CdM
11/09/2015E' stato approvato dal Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, in via preliminare, lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, che delega appunto il Governo a recepire la direttiva comunitaria 2015/849, relativa alla «Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di...
Legge comunitaria, antiriciclaggio differenziato in base al rischio
10/09/2015La legge comunitaria di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio è attesa oggi, 10 settembre 2015, all'esame del Consiglio dei ministri, che sarà presieduto dal premier Renzi. L'attuazione della delega sulla Quarta direttiva antiriciclaggio prevede un nuovo approccio nell'affrontare la...
