Antiriciclaggio
Antiriciclaggio Tavolo tecnico Mef Professionisti
16/02/2017Si è tenuto nella Capitale, il 15 febbraio 2017, un tavolo tecnico al quale hanno preso parte personalità del Consiglio nazionale dei commercialisti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tema centrale l'antiriciclaggio. In particolare, i rappresentanti della categoria hanno sottoposto...
Buste paga senza obblighi adeguata verifica
10/02/2017E' in programma per mercoledì 15 febbraio 2017 il primo tavolo tecnico al Governo sull'antiriciclaggio che vede la partecipazione dei professionisti. L'occasione sarà colta dal Viceministro Luigi Casero per risolvere la questione delle buste paga, che ha suscitato la reazione immediata dei...
Antiriciclaggio Obblighi studi professionali
09/02/2017La bozza del decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) interviene su molti aspetti della materia, regolamentati nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 231/2007. Nuovi soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio Le principali...
Antiriciclaggio Segnalazioni al Cndcec
24/12/2016Consiglio nazionale dei commercialisti e Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) hanno siglato, il 23 dicembre 2016, un protocollo d’intesa in seguito al quale è consentito ai dottori commercialisti ed esperti contabili segnalare le operazioni sospette ai fini antiriciclaggio...
Registro antiriciclaggio Esibizione
21/12/2016Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con pronto ordini n. 339, fornisce precisazioni in merito ai casi in cui l’agenzia delle Entrate, nell’ambito di una verifica fiscale, può chiedere al professionista di esibire il registro antiriciclaggio (art. 38, Dlg 231/2007). Il disposto normativo...
Antiriciclaggio Versione 1.3 del manuale Invio segnalazioni
16/12/2016L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diffuso la versione aggiornata – 1.3 - del manuale operativo relativo alla segnalazione di operazioni sospette (SOS) in materia di antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette Gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività...
Antiriciclaggio avvocati Vademecum CNF
05/12/2016La Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense ha messo a punto delle linee guida contenenti indicazioni e prime risposte in merito agli adempimenti prescritti dal Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. I chiarimenti sugli adempimenti antiriciclaggio...
Finanziamento terrorismo Adempimenti del commercialista
03/11/2016Con il documento dal titolo “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista”, il Cndcec illustra la nuova analisi degli adempimenti ex Dlgs 231/2007, normativa antiriciclaggio che non reca una definizione autonoma di “finanziamento del terrorismo”. Tali...
Relazione annuale Antiriciclaggio
21/10/2016E’ disponibile sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze l’annuale “Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, inoltrata dal Ministro Padoan al Parlamento. Nel documento si trova illustrata l’attività svolta da tutti i...
Riciclaggio al professionista coinvolto nel trasferimento del denaro
09/12/2015La Corte di cassazione, con la sentenza n. 48288 depositata il 7 dicembre 2015, ha rigettato il ricorso presentato da un professionista, un architetto, contro la sentenza di condanna impartitagli dai giudici di merito per il reato di riciclaggio, con conseguente applicazione della misura della...
