Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio punta oltre i confini degli Albi

10/01/2007 Il ministero dell’Economia, lunedì scorso, ha inviato al Consiglio di Stato, in risposta ad alcuni quesiti posti dai giudici amministrativi su due articoli dello schema di regolamento che corregge il Dm 141/06 ed estende a tributaristi e Caf gli obblighi antiriciclaggio, la proposta di modificare la definizione di “libero professionista” togliendo ogni riferimento all’iscrizione (collegi, ordini, Albi ed elenchi). Mentre i tributaristi Int e Lapet definiscono la soluzione positiva, dottori...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Antiriciclaggio, obblighi alleggeriti

09/12/2006 Gli obblighi antiriciclaggio stanno subendo alleggerimenti. Il ministero dell’Economia ha, infatti, intenzione di ammorbidire le relative regole, entrate in vigore, per i professionisti, il 22 aprile, in due tempi: l’esclusione delle dichiarazioni fiscali dal novero delle prestazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio è già prevista dal decreto ministeriale che corregge ed estende ai tributaristi, Ced e Caf il regolamento 141/2006, mentre le altre novità potrebbero arrivare con il...

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Per il bancomat niente archivio

21/11/2006 L’Ufficio italiano cambi – Uic – ha diffuso dei chiarimenti che aggiornano le interpretazioni sulle regole antiriciclaggio. In merito all’iscrizione in archivio unico informatico, alcune novità sono: - per le carte bancomat si precisa che, siccome l’uso delle stesse è accessorio al rapporto di conto corrente, già oggetto di iscrizione, la loro emissione da parte di banche e Poste non necessita di ulteriore registrazione nell’archivio; - le operazioni di bonifico bancario connesse...

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Incarico fisso “scrittura” unica

15/11/2006 Rispondendo alle contestazioni dei Consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri rispetto alle istruzioni relative al Dm 141/06, l’Ufficio italiano cambi ribadisce alcune regole circa le modalità da adottare nell’ambito della lotta al denaro sporco. In primo luogo, l’identificazione del cliente ai fini degli obblighi antiriciclaggio va effettuata al momento dell’accettazione dell’incarico. Secondo l’Uic, tale scelta attribuisce al professionista il notevole vantaggio di fissare il...

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Sull’antiriciclaggio i Caf avranno regole più leggere

04/11/2006 Fonti interne alla direzione Antiriciclaggio del ministero dell’Economia e delle Finanze hanno annunciato che dovrebbero essere varate entro fine anno le regole operative in merito agli obblighi antiriciclaggio per tributaristi, Ced e Caf. Inoltre, il testo del decreto in merito, che modifica ed estende il regolamento 141/06 ai soggetti fuori Albo che operano nel campo della consulenza fiscale e contabile, concede obblighi più leggeri come richiesto dai centri di assistenza fiscale.

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Solo le garanzie 2007 vanno registrate

26/10/2006 L’Ufficio italiano cambi torna a commentare il proprio provvedimento del 24 febbraio 2006, contenente le istruzioni applicative degli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari, fissati dal decreto del ministero dell’Economia n. 142/06. Lo scopo del nuovo intervento è quello di fornire risposte adeguate ai dubbi sollevati dalle associazioni di categoria degli intermediari finanziari. In particolare si precisa che: - l’obbligo di registrare i rapporti di garanzia coinvolgerà solo i...

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Antiriciclaggio fuori albo con proroga

20/10/2006 Per effetto della mancata pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto correttivo al Dm 141/2006, recante il regolamento in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti, slitta il termine del 21 ottobre all’estensione delle norme antiriciclaggio ai soggetti fuori Albo. Quindi tributaristi, amministratori di condominio, Ced e geometri avranno più tempo per adeguarsi. Per quanto riguarda i pagamenti telematici con F24 da parte dei professionisti abilitati, viene imposta...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Obblighi Uic alleggeriti

18/10/2006 Dalla direzione antiriciclaggio dell’Economia le prime indicazioni sui contenuti della disciplina nazionale di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, la 2005/60/Ce, che amplia il campo del monitoraggio, con particolare attenzione ai reati di terrorismo. Nel frattempo, il tavolo di lavoro con i professionisti “resta aperto”, lasciando libere le categorie di presentare fino all’ultimo osservazioni per iscritto. Dal canto loro, i commercialisti e i ragionieri sottolineano come “non...

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Ordini in pista sull’antiriciclaggio

14/10/2006 Dopo l’entrata in vigore degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione (lo scorso 22 aprile), i professionisti si preparano al recepimento della terza direttiva antiriciclaggio. Il ministro dell’Economia ha aperto il confronto con le categorie per raccogliere le valutazioni sull’esperienza di questi ultimi mesi. Allo stesso tempo, è ancora aperta la questione circa le modifiche del decreto ministeriale 141/06, che dovrebbe disciplinare gli obblighi per gli operatori non...

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Antiriciclaggio, impunite le comunicazioni tardive

07/10/2006 L’Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione Aristeia ha diramato un comunicato in cui si approfondisce l’argomento degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. In particolare, nel documento del Cdnc si legge che il termine di 30 giorni dalla notizia della infrazione di cui all’articolo 1, non assume carattere perentorio ai fini della comunicazione al Mef da parte dei professionisti. Cioè, il termine dei 30 giorni contemplato dall’articolo 7 potrebbe,...

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