Antiriciclaggio, obblighi calibrati su rischi e clienti

Le categorie interessate alla normativa antiriciclaggio hanno tempo fino al 27 febbraio 2007 per palesare i loro dubbi in merito, dal momento che il sottosegretario all’Economia, Lettieri, ha annunciato ieri a professionisti e Abi, lo schema di decreto di attuazione della terza direttiva. Nel mirino della norma oltre al riciclaggio entra il finanziamento al terrorismo. Si risolve il problema dei tributaristi non iscritti in Albi per i quali è previsto che la disposizione si applicherà con le stesse modalità valide per i ragionieri ed i dottori commercialisti. All’Ufficio italiano cambi sarà costituito l’organismo di analisi e controllo denominato Uif, Unità di informazione finanziaria, che riceverà le segnalazioni di operazioni sospette ed acquisirà le informazioni dai soggetti tenuti alla segnalazioni.