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Antiriciclaggio

Decreto 231 esteso al riciclaggio

21/11/2007 Le novità del decreto legislativo che recepisce la III direttiva antiriciclaggio hanno effetti sul decreto 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle società per reati dei dipendenti. Tra le nuove sanzioni previste per banche e imprese sono contemplate anche misure interdittive. Inoltre, sono state rafforzate le competenze dell’Uif – Unità di informazione finanziaria – nella redazione della nuova versione dei modelli organizzativi.
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Antiriciclaggio, studi in campo

20/11/2007 Poche sono state le segnalazioni sospette del 2006 inviate dai professionisti nell’ambito dell’antiriciclaggio. Ma per il futuro i professionisti saranno chiamati a maggiori responsabilità dal decreto di recepimento della III direttiva 2005/60/Ce approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso. Ci si riferisce a tutti gli obblighi antiriciclaggio esclusi quelli espressamente indicati per la peculiarità della professione: il professionista dovrà fare un’adeguata verifica della clientela nel...
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Assegni sotto osservazione

17/11/2007 E’ stato definitivamente approvato nella giornata di venerdì 16 novembre, dal Consiglio dei ministri, il decreto legislativo che attuale le direttive europee 2005/60/Ce e 2006/70/Ce in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento diventerà attuativo nel nostro Paese, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. Esso non abroga, ma integra i precedenti regolamenti sulla materia. Si tratta di un ulteriore passo avanti finalizzato alla costituzione di un Testo unico...
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Anagrafe conti pronta all’online

30/10/2007 È operativo da oggi l’Archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari con accesso consentito agli uffici delle Entrate solo nei confronti del soggetto interessato dal controllo. Sono attese, intanto, le istruzioni per evitare l’applicazione di sanzioni agli intermediari che non hanno risposto in tempo alle richieste degli uffici e non l’hanno fatto per negligenza. Anche per la questione delle risposte negative si aspetta una soluzione che si pensa possa essere risolta con l’accorpamento, a...
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Antiriciclaggio: troppi oneri e pochi risultati

21/10/2007 Il Testo unico antiriciclaggio, di riordino dell’intera materia, dovrebbe essere pronto nelle prossime settimane. Il Governo, infatti, sta per varare il decreto legislativo di attuazione della terza direttiva comunitaria antiriciclaggio (2005/60/Ce), il cui recepimento è stato in parte anticipato dal decreto legislativo 109/2007, che si è occupato in modo prevalente delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo. Il Testo unico completo dovrebbe essere pronto per giugno 2008....
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Verso l’arresto per i clienti che mentono

03/10/2007 Sono annunciate nello schema di decreto legislativo di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, all’esame delle Commissioni parlamentari, pene severe per i clienti che non forniscono informazioni o mentono agli intermediari tenuti ai controlli antiriciclaggio. Le sanzioni prevedono un’ammenda da 5 a 50mila euro e l’arresto da sei mesi fino a tre anni.
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Vigilanza, rischio fiscale

25/09/2007 Oggi partono le audizioni dei professionisti coinvolti nella lotta al riciclaggio da parte delle commissioni riunite Giustizia e Finanze alla Camera. I suggerimenti che saranno portati all’attenzione dei deputati vertono sull’alleggerimento degli obblighi di vigilanza, sulla tutela dell’anonimato di chi segnala le operazioni sospette e sull’eliminazione della possibilità di poter utilizzare ai fini fiscali i dati raccolti.    Nell’articolo del quotidiano ItaliaOggi è riportata la posizione...
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L’antiriciclaggio alza le sanzioni

10/09/2007 Un excursus tra le sanzioni riservate a cittadini e professionisti nell’ambito delle violazioni degli adempimenti dell’antiriciclaggio è offerto nell’articolo, che affronta le novità contenute nella bozza di decreto legislativo in merito. Le fattispecie esaminate sono sia amministrative che penali e vanno dalla sanzione per l’inosservanza di specifici obblighi istituzionali antiriciclaggio  a quella per il mancato rispetto delle regole preordinate alla corretta utilizzazione di strumenti di...
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Conti correnti, il silenzio smarrisce le attenuanti

08/09/2007 Arriveranno presto le prime notifiche agli intermediari che hanno omesso o ritardato le risposte telematiche relative alle indagini finanziarie. Le risposte devono essere inviate anche se la risposta è negativa, ossia nel caso il nominativo indagato non fosse tra i clienti dell’intermediario. Nell’articolo si evidenzia come gli interessati stiano incontrando difficoltà nel vedere riconosciuto l’istituto del “cumulo giuridico” delle sanzioni, che pare ostacolato dal dispositivo del comma 4...
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Il riciclaggio, verifica ampia

05/09/2007 Con l’attuazione della terza direttiva antiriciclaggio tramite il decreto legislativo, che dovrà essere discusso in Parlamento, vengono ampliati e modificati gli obblighi di verifica della clientela e di registrazione e segnalazione delle operazioni sospette anche all’Uif, per intermediari, professionisti ed altre figure di controllo. Il testo impone una estensione della procedura di identificazione e dell’attività di verifica fino alla previsione di misure come controlli interni, valutazioni e...
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