Antiriciclaggio

Comitato di sicurezza per il sistema finanziario

06/06/2007 Approvato ieri, dal Consiglio dei ministri, il dlgs che dispone misure di contrasto all’uso del sistema finanziario per scopi legati al finanziamento del terrorismo, che si collega strettamente alla disciplina sull’antiriciclaggio. Esso richiede ai soggetti che elenca l’articolo 2 del dlgs 56/2004 di comunicare all’Ufficio italiano cambi (in acronimo "Uic") le misure di congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie assunte (la cui custodia spetta all’agenzia del Demanio), indicando i...

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Antiriciclaggio In polemica col governo

30/05/2007 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, tramite una nota stampa, ha dato voce alle proteste della categoria per la omessa considerazione delle proposte di modifica al decreto n. 60/2007 del Ministero dell’Economia, avanzate dal Consiglio e per l’introduzione dei soggetti non ordinistici. La categoria dei commercialisti inoltre è gravata dagli adempimenti fiscali per il riciclaggio di denaro. Nel caso in cui, al momento della definizione conclusiva della Terza direttiva...

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Antiriciclaggio, attacco agli ordini

29/05/2007 La pubblicazione in “Gazzetta” n. 107 (10 maggio) del decreto n. 60, che porta data 10 aprile – con oggetto il: “Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti...

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No all’uso a fini fiscali dei dati antiriciclaggio

28/05/2007 Il Consiglio nazionale dei ragionieri propone quattro modifiche imprescindibili allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/60/Ce, progettato dal ministero dell’Economia, in merito alla nuova normativa antiriciclaggio. Nello specifico, i ragionieri appongono i loro no: all’utilizzo dei dati raccolti dai professionisti ai fini tributari; alla tenuta di un registro della clientela; all’obbligo di segnalazione per reati diversi dal riciclaggio e dal finanziamento del...

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Antiriciclaggio, studi fermi

14/05/2007 Il quadro dei primi otto mesi di vigore dell'obbligo (ex Dm 141/06) per i professionisti di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco mette in luce la scarsità dei casi arrivati all'UIC. Netta è la differenza con gli operatori finanziari per i quali l'obbligo è in atto già da parecchi anni. Le responsabilità sono forse da attribuire a vari fattori: i dubbi su una norma lasciata alla libera interpretazione, la mancanza di una casistica precisa su cui fare riferimento, la...

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L’antiriciclaggio oltre gli Albi

11/05/2007 È stato pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” di ieri il decreto n. 60 del 10 aprile, correttivo del Dm n. 14 del 13 febbraio 2006. Il decreto, che adegua la disciplina antiriciclaggio alle modifiche apportate dalla legge n. 29 del 25 gennaio 2006 al provvedimento di recepimento della seconda direttiva comunitaria, avrà un impatto significativo soprattutto per le società di revisione e i soggetti esercenti servizi contabili. Di fatto vengono estesi gli obblighi di identificazione dei...

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Bancomat, parte l’archivio antifrodi

26/04/2007 Il ministro dell'Economia, Padoa-Schioppa, ha firmato martedì scorso il regolamento attuativo della legge n. 166 del 2005 che reca l'istituzione del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di credito. Il provvedimento sarà pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” dopo il via libera degli altri dicasteri coinvolti. Nello specifico, verrà creato un archivio informatico presso il ministero dell'Economia in cui saranno riversati i dati relativi: - alle transazioni non riconosciute dai titolari...

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Riciclaggio, Unico non sfugge al sospetto

21/04/2007 L’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non rappresenta prestazione professionale, non impone adempimenti di identificazione e conservazione ma obbliga a segnalare operazioni sospette. Questo prevede il decreto 141/06 del Ministero dell’Economia. La nuova norma appare discriminatoria per i commercialisti, in quanto sembrerebbe agevolare i Caf ed i centri simili che si occupano puramente di compilazione e trasmissione delle dichiarazione fiscali,...

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L'antiriciclaggio scheda i "vecchi" clienti

20/04/2007 Riguardo gli adempimenti antiriciclaggio, per gli incarichi conferiti prima del 22 aprile 2006, ancora in essere alla data del 22 aprile 2007, i professionisti menzionati nel dlgs 56/04, quali commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili etc, avranno l’obbligo, entro quella data, di identificazione e registrazione dell’archivio clienti nonché di segnalare all’Uic le operazioni sospette. L’archivio è imposto dalla legge qualora vi siano informazioni da registrare e potrà anche essere...

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Emissione di obbligazioni, scatta l’antiriciclaggio

19/03/2007 Estendendosi alle attività intraprese da società di capitali volte al finanziamento societario per mezzo di emissione di strumenti finanziari, come vuole la bozza di Dlgs predisposta per il recepimento della III direttiva Ue, il campo d’azione della disciplina antiriciclaggio assume di conseguenza confini più ampi, non limitandosi alle comuni operazioni di movimentazione di somme di denaro o titoli effettuati da persone fisiche. Sotto monitoraggio finiscono, perciò, le società per azioni e le...

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