Antiriciclaggio

Il segreto sul filo del rasoio

22/04/2006 Da oggi, sabato 22 aprile, centinaia di migliaia di professionisti e consulenti, insieme agli intermediari finanziari e agli altri operatori non finanziari, sono arruolati nel sistema antiriciclaggio, ai sensi degli obblighi connessi ai regolamenti del ministero dell’Economia n. 141, 142, 143. Tali soggetti hanno l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che anche se frazionate comportano la movimentazione di denaro o altri mezzi di pagamento superiore a 12.500,00 euro, o che siano di...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Arriva la svolta, restano i dubbi

21/04/2006 Da domani, 22 aprile 2006, tra i 300 e i 500mila soggetti saranno ufficialmente alle prese con i nuovi adempimenti per la lotta al riciclaggio. I tre regolamenti del ministero dell’Economia che ne dettano le linee giuda - numeri 141, 142, 143 – sono consultabili in “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 86/L. Danno attuazione al decreto legislativo 56/2004, che ha recepito la seconda direttiva in materia (n. 2001/97/Ce), e individuano gli obblighi in capo agli...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

In banca “schede” contro il rischio

20/04/2006 Due provvedimenti attuativi del Dlgs 56/04, che recepisce la direttiva 2001/97/Ce, sono stati emessi dal ministero dell’Economia – decreto 142 del 3 febbraio 2006 – e dall’Uic – provvedimento del 24 febbraio 2006 – nei quali sono indicati gli adempimenti richiesti agli intermediari finanziari per l’identificazione e la conservazione dei dati della clientela. Da sabato sarà d’obbligo l’archivio unico informatico e saranno richiesti controlli scrupolosi anche sui movimenti “transnazionali” di...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Contante super-vigilato

19/04/2006 Per i professionisti chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza antiriciclaggio – dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori contabili e tributaristi – scatteranno, da questo sabato, i nuovi vincoli di segnalazione (articolo 3 della legge 197/91 e articolo 9 del Dm 141/2006, che implicano la valutazione delle caratteristiche soggettive e oggettive della transazione), di registrazione delle operazioni sospette e di comunicazione...

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In studio arriva il “sospetto”

18/04/2006 Il prossimo sabato debutteranno gli obblighi di registrazione e segnalazione per i professionisti impegnati nella lotta al fenomeno del riciclaggio. Il primo nuovo adempimento sarà l’istituzione e la gestione dell’archivio unico informatico e la definizione delle procedure interne di identificazione della clientela. Ogni professionista verrà anche chiamato a vagliare i profili di rischio delle operazioni, dimostrando un’adeguata sensibilità per riconoscere e selezionare comportamenti sospetti o...

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L’antiriciclaggio impone il database

16/04/2006 Il ministero dell’Economia, negli articoli 5, 6 e 7 del decreto 141/06, che entrerà in vigore il 22 aprile 2006, stabilisce che i liberi professionisti e le società di revisione obbligati all’identificazione della clientela ai fini dell’antiriciclaggio dovranno registrare e conservare in un archivio i dati raccolti a tali fini. L’inserimento in archivio dovrà avvenire entro 30 giorni dal reperimento dei dati e l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Dati antiriciclaggio con due decorrenze

15/04/2006 Sono state previste due decorrenze per l’istituzione dell’archivio unico, in cui professionisti ed alcuni operatori per la normativa antiriciclaggio devono registrare e conservare i dati identificativi dei clienti. La data del 22 aprile 2006 – decreto 141/06, “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006 - è riservata ai professionisti, quali dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, consulenti del lavoro, revisori contabili, società di revisione e tributaristi senza Albo, mentre la...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Parcelle fuori dai conti Uic

14/04/2006 Il decreto ministeriale n. 141, del 3 febbraio 2006, in materia di antiriciclaggio, all’articolo 3 impone ai professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e tributaristi senza Albo) l’obbligo di identificare il cliente, verificando la sua identità e quella del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera, attraverso l’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico. Il presupposto per l’identificazione è il...

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Controlli solo con l’incarico

13/04/2006 Il decreto legislativo 56/2004 recepisce la direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio, estendendo il campo d’azione dei dettami che nell’ordinamento già operano. Si dilata il numero dei soggetti – tra i professionisti - tenuti alle identificazioni e alle segnalazioni, comprendendo notai e avvocati che per conto dei clienti compiono o progettano operazioni finanziarie o immobiliari di rilevo. Il provvedimento ridefinisce sanzioni e principi di collaborazione tra i preposti al controllo....

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Controlli, l’indice non basta

12/04/2006 In “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006 sono accolti i decreti del ministero dell’Economia numeri 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, il cui contenuto sono gli obblighi d’identificazione e segnalazione di presunti atti di antiriciclaggio destinati a professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari. La pubblicazione è accompagnata dai rispettivi regolamenti attuativi dell’Ufficio italiano cambi (in sigla “Uic”), datati 24 febbraio 2006, uno dei quali illustra a dottori...

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