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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio aggiornato

07/05/2009 La Banca d'Italia, nel documento diffuso ieri sul proprio sito internet, ha fornito alcune indicazioni in materia di tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio di banche ed intermediari finanziari. Con il provvedimento, ancora bozza, viene attuato l'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Terza direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Così, le Società di gestione dei fondi (Sgr) avranno l'obbligo di registrare, nel proprio Archivio...
AntiriciclaggioProfessionistiEconomia e Finanza

Poca spinta sull'antiriciclaggio

26/04/2009 L'Uif, Unità di informazione finanziaria, ha reso noto che, nel 2008, le segnalazioni di operazioni a rischio riciclaggio, fatte da parte di banche, finanziarie e professionisti, sono salite del 14%. Una maggiore crescita si è avuta nel primo trimestre del 2009: il direttore dell'Unità, Giovanni Castaldi, ha anticipato che il numero di comunicazioni in questo periodo sarebbe addirittura salito del 58%. Sarà il ministero dell'Economia a comunicare tali dati al Parlamento. Da un'analisi sommaria...
AntiriciclaggioProfessionisti

L'antiriciclaggio chiede l'identità del fiduciante

18/04/2009 In risposta ad un quesito sollevato dal Consiglio nazionale del Notariato in materia di fiduciarie, il ministero dell'Economia, con nota del 9 aprile 2009 concordata con Uif e Banca d'Italia, ha chiarito che il professionista deve rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela sia nei confronti della fiduciaria, interessata all'atto notarile, che nei confronti del fiduciante, titolare effettivo. Nel caso, poi, in cui il notaio abbia difficoltà nell'identificare il fiduciante, titolare...
NotaiProfessionistiAntiriciclaggio

Antiriciclaggio, Ue a più velocità

15/04/2009 La Commissione europea ha posto sotto osservazione il sistema di feedback delle informazioni pervenute ai preposti del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro in Europa, rilevando come non sia stato raggiunto, in tutti i Paesi membri, il livello richiesto dalla direttiva 2005/60/CE. La causa è la mancanza di coordinamento e scambio di informazioni tra gli organismi sovranazionali, le autorità statali e le entità finanziarie. A parere degli esperti europei vi sarebbe, comunque, un ampio...
Diritto InternazionaleDirittoAntiriciclaggioProfessionisti

Pagamenti online con più garanzie

08/04/2009 Nella Legge Comunitaria 2009, domani all'esame del Governo, sono contenute nuove norme antiriciclaggio e ulteriori sanzioni penali contro le frodi informatiche e il trasferimento elettronico di denaro a fini illegali. Il provvedimento contiene, infatti, la delega per il recepimento della decisione quadro 2001/418/Gai sulla lotta alle falsificazioni dei mezzi di pagamento. Sono previste misure penali contro la condotta di chi fabbrichi, acquisti o detenga strumenti informatici destinati alla...
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Riciclaggio, notai filtro alle segnalazioni

03/04/2009 Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 77, è pubblicato il provvedimento del ministero dell'Economia del 27 febbraio 2009 col quale viene assegnato ai notai il compito di filtrare le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. In particolare, il Consiglio del Notariato, ricevute le segnalazioni dai propri iscritti le trasmetterà all'Unità di informazione finanziaria per gli approfondimenti investigativi.
NotaiProfessionistiAntiriciclaggio

Antiriciclaggio, decreto correttivo

01/04/2009 E' in arrivo un decreto correttivo per le norme sull'antiriciclaggio che potrebbe finire all'esame del Consiglio dei ministri anche prima di Pasqua. Le modifiche riguardano la relazione tra antiriciclaggio e evasione fiscale e la semplificazione della nozione di operazione collegata. Continuano, nel frattempo, i lavori per il restyling e la semplificazione degli indici di anomalia per i professionisti. Il riciclaggio, ai sensi dell'art. 648 bis del codice penale, consiste nel sostituire o...
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Riciclaggio, prescrizione lunga

23/03/2009 Con un'interpretazione estensiva delle disposizioni di cui alla legge 356/92 contro la criminalità organizzata, la Corte di cassazione (sentenza n. 10023 del 2009) ha statuito l'adottabilità delle misure cautelari anche nei confronti delle società originate o derivate a vario titolo dalla costituzione della prima società ampliando, così, i termini di prescrizione. In particolare, precisano i giudici di legittimità, hanno rilevanza penale tutte quelle “attribuzioni” idonee a creare un apparente...
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Il riciclaggio non perdona il socio di maggioranza

18/03/2009 La seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 6561 depositata il 16 febbraio 2009, ha respinto il ricorso presentato dal titolare della quota di maggioranza di una Srl contro il sequestro disposto dal Gip di Reggio Calabria alla sua partecipazione societaria. Secondo l'interessato - imputato per diversi reati i cui profitti, secondo l'accusa, erano stati riciclati attraverso l'ente - non poteva essere disposto il sequestro essendogli contestata una fattispecie di “autoriciclaggio”...
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