Antiriciclaggio

Professionisti: necessario chiarimento sulle responsabilità antiriciclaggio

12/09/2009 Risulta quanto mai opportuno che vengano al più presto forniti chiarimenti sulle responsabilità dei professionisti in materia di antiriciclaggio. Il ministero della Giustizia, in particolare, non ha ancora stabilito gli indicatori di anomalia che consentano di individuare le operazioni sospette per le quali, oggi, si fa ancora riferimento ai criteri contenuti nel provvedimento Uic del 2006. Il rischio è che i professionisti vengano penalizzati anche in considerazione del fatto che non è stata...

Professionisti Antiriciclaggio

Pareri antiriciclaggio ok

01/08/2009 I commercialisti del Cndcec hanno espresso il proprio favore nei confronti dei pareri delle commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L'auspicio è che le osservazioni siano accolte dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione definitiva del provvedimento. Eleonora Pergolari

Commercialisti ed esperti contabili Professionisti Antiriciclaggio

Dl anticrisi: modifiche in arrivo per legali e commercialisti

31/07/2009 Il Dl anticrisi, dopo l'approvazione prevista per oggi da parte del Senato, sarà accompagnato, alla firma del Capo dello Stato, da un nuovo decreto legge contenente delle correzioni che entreranno in vigore contestualmente allo stesso. Tra le misure oggetto di correzione, si prevede anche la messa a punto di uno scudo fiscale grazie al quale anche commercialisti e avvocati saranno coperti dall'esenzione totale in materia di normativa antiriciclaggio. Con la modifica, verrebbero anche alleggeriti...

Fisco Antiriciclaggio Professionisti Avvocati

Parere delle commissioni riunite sul decreto correttivo al dlgs. 231/07

29/07/2009 Le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno approvato, ieri, un parere sul decreto correttivo del Governo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 231/07 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nel testo del documento, l'Esecutivo viene invitato a limitare i controlli sulle fiduciarie per le quali viene proposta l'estensione del regime degli obblighi semplificati di adeguata verifica e la loro ricomprensione...

Antiriciclaggio Professionisti

Per i notai segnalazioni antiriciclaggio informatiche al via

23/07/2009 A partire da ieri, i notai possono trasmettere al Consiglio nazionale del Notariato, in via informatica, e con modalità tali da garantire il loro anonimato, le segnalazioni di operazioni sospettate di riciclaggio. E' quanto previsto dal protocollo d'intesa siglato dal Consiglio del notariato con l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia lo scorso 3 giugno. Grazie alle procedure informatiche realizzate con la collaborazione di Notartel spa, il testo integrale della segnalazione...

Notai Professionisti Antiriciclaggio

Il Mef in favore dell'introduzione del reato di autoriciclaggio

22/07/2009 Nella presentazione al Parlamento della relazione annuale 2008 sulle “Valutazioni sullo stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo”, il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha sottolineato l'opportunità, anche alla luce degli standard internazionali, di introdurre, nel nostro ordinamento, il reato di autoriciclaggio. Precedentemente, anche il fondo monetario internazionale ed il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nonché il...

Antiriciclaggio Professionisti Diritto Penale Diritto

Incremento delle segnalazioni antiriciclaggio nel 2008

18/07/2009 Nella relazione annuale presentata dal ministero dell'Economia e delle Finanze al Parlamento e basata sui dati forniti dall'Uif e dalle altre autorità di vigilanza del settore antiriciclaggio, è emerso che nel 2008 sono giunte 14.602 segnalazioni di operazioni sospette con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 16%. La maggior parte delle segnalazioni proviene dalle banche (circa l'80%) ma sono in forte incremento anche le segnalazioni provenienti da Poste spa e dagli altri...

Antiriciclaggio Professionisti

Cnf : il decreto antiriciclaggio va modificato

14/07/2009 Con un comunicato stampa di ieri, il Consiglio nazionale forense ha annunciato che chiederà a Governo e Parlamento di modificare il decreto legislativo sull'antiriciclaggio, approvato lo scorso 26 giugno dal Consiglio dei ministri a correzione del dlgs 231/2007. Le proposte emendative redatte dal Cnf sono contenute in un documento, approvato dal Consiglio in seduta amministrativa il 10 luglio 2009, che verrà consegnato alle commissioni parlamentari interpellate in sede consultiva dai ministeri...

Antiriciclaggio Professionisti Avvocati

Sanzioni da rivalutare

09/07/2009 La Corte di cassazione, con le sentenze n. 15705 e 15706, depositate entrambe il 3 luglio 2009, ha cassato due decisioni con cui i giudici di merito si erano pronunciati in relazione a delle violazioni delle regole antiriciclaggio imputate a Sergio Cusani, al tempo consulente finanziario di Raul Ghedini. Spetterà ora al Tribunale di Milano rivalutare le sanzioni irrogate a Cusani per le irregolari transazioni dallo stesso poste in essere nel 1992. Eleonora Pergolari

Diritto Penale Diritto Antiriciclaggio Professionisti

Money transfer, imprese sull'attenti

06/07/2009 Il pacchetto sicurezza approvato i giorni scorsi introduce importanti novità anche in materia di riciclaggio e trasferimento fondi. In particolare, i flussi di comunicazione all'esito dei controlli dell'Uif vengono resi più riservati: l'intermediario o professionista segnalante saprà solo se la segnalazione è archiviata. In base alle nuove disposizioni, inoltre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 200 mila euro nei casi di inosservanza delle disposizioni della...

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