Antiriciclaggio

Uif e Anac, accordo di collaborazione e scambio di informazioni

02/08/2014 L'Unità di informazione finanziaria (Uif) e l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) hanno sottoscritto, il 30 luglio 2014, un Protocollo d'intesa volto a consentire il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione e lo sviluppo di iniziative utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione. E' quanto si apprende in un comunicato congiunto delle due Autorità del 30 luglio 2014.

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Pagamenti con Pos e adeguata verifica

11/07/2014 Le norme antiriciclaggio sull'adeguata verifica devono essere conciliate, da parte dei professionisti che ne siano obbligati, con le nuove disposizioni concernenti i pagamenti a mezzo di Pos. A titolo esemplificativo, si segnala che nelle ipotesi in cui il cliente chieda di utilizzare il Pos frazionando il pagamento in tranche, è possibile che quest'ultimo proceda versando un acconto anche in contanti, sempre che non superi le mille euro. Il saldo, tuttavia, dovrà avvenire con Pos o assegno...

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Rapporto annuale Uif per il 2013

10/07/2014 L'Unità di Informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia ha presentato a Roma, il 9 luglio 2014, il proprio Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2013. In particolare, per quel che riguarda le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, i dati riportati dall'Uif evidenziano una riduzione delle medesime del 3,6% nel corso del 2013 rispetto al 2012, corrispondente a circa 2.500 segnalazioni. Altro dato che emerge attiene all'esiguità del numero delle segnalazioni operate...

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Il reato di autoriciclaggio trova posto nel Ddl sulla Voluntary disclosure

03/07/2014 Il testo del Ddl sul rientro dei capitali dall’estero e l’emersione del’evasione nazionale (cosiddetta Voluntary disclosure) è stato approvato dalla Commissione finanze della Camera nella seduta del 2 luglio 2014. Dopo l’esame di tutti gli emendamenti, il testo è ora pronto per tornare in Aula con grandi novità. In esso ha trovato spazio anche la disciplina sul reato dell’autoriciclaggio per gli evasori fiscali. Chi incorre in tale illecito, sostituendo o trasferendo denaro o beni...

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Disegno di legge anticorruzione, autoriciclaggio con emendamenti

28/05/2014 Il ministero della Giustizia ha presentato alcuni emendamenti al testo del Disegno di legge recante disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, attualmente in discussione presso la commissione Giustizia del Senato. Il provvedimento è calendarizzato in Aula per martedì 10 giugno 2014. Proposte di modifica del ministero Giustizia Le novità introdotte dall'ufficio legislativo di via Arenula riguardano, in particolare, il nuovo reato di...

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Antiriciclaggio. Adeguata verifica da parte dei notai

12/04/2014 Nel corso del convegno organizzato a Napoli, l'11 aprile 2014, sul tema “Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi” il Notariato ha presentato un proprio documento contenete precisazioni in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 231/2007. Linee guida del Notariato Le linee guida elaborate dai notai tengono conto delle specificità della prestazione notarile e la diversità in termini di scala e dimensioni...

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Antiriciclaggio e professionisti, notai in prima linea

11/04/2014 I notai, tra i professionisti, costituiscono la categoria che maggiormente contribuisce alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Dati della Polizia valutaria Secondo i dati del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza, il 94,3 % delle segnalazioni dei professionisti (714 su 757) proviene da notai. Nonostante la crescita, nel 2013, del numero delle segnalazioni effettuate dalle categorie professionali, queste ultime rimangono comunque indietro rispetto...

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Notai a convegno su antiriciclaggio

09/04/2014 La Fondazione italiana per il Notariato ha organizzato un convegno sul tema “Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi”. L'iniziativa, ideata con la collaborazione del gruppo antiriciclaggio del Consiglio nazionale del Notariato, del Consiglio notarile di Napoli e del Comitato notarile della regione Campania, si terrà a Napoli l'11 aprile 2014.

Antiriciclaggio Professionisti Notai

Antiriciclaggio, più operazioni considerate unitariamente

22/03/2014 Vale il collegamento funzionale ed economico ad un'unica operazione. Il divieto di trasferimento senza intermediari Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20milioni, ora 12.500 euro, senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento stesso è funzionale. Detto divieto si applica anche quando il trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di...

Antiriciclaggio Professionisti

Registri dei titolari di società e trust per l’antiriciclaggio Ue

12/03/2014 È stato approvato in prima lettura dal Parlamento europeo il progetto legislativo antiriciclaggio che istituisce registri volti a contenere i nominativi dei titolari effettivi di società e trust (incluse fondazioni, holding, fondi e cartelli). Il registro Interconnessione tra autorità competenti dei 28 paesi dell'Ue e accesso al pubblico “previa identificazione della persona che intende accedere alle informazioni attraverso una registrazione online di base” sono le caratteristiche del...

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