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Correttivo antiriciclaggio in Gazzetta Ufficiale

04/11/2009 Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009 correttivo, in attuazione della 2005/60/CE, del decreto legislativo 231/07 in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento, già in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione, specifica gli obblighi e le prerogative antiriciclaggio a intermediari, professionisti e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa. Nel dettaglio, ai sensi delle nuove...

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Antiriciclaggio. Sanzioni per chi non segnala anche i sospetti minimi sui clienti

04/11/2009 La Corte di Cassazione inasprisce la lotta al riciclaggio e impone alle banche obblighi più stretti di segnalazione di operazioni sospette. La Sezione tributaria, con la sentenza n. 23017 del 30 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del ministero delle Finanze, che aveva sanzionato un impiegato di un istituto bancario per non aver segnalato un cliente autore di ingenti versamenti non supportati da grossi giri d'affari. Scopo della sentenza è spingere le banche ad una corretta applicazione...

Antiriciclaggio Professionisti

Debutta il regolamento sulla formazione continua a firma del consulenti

03/11/2009 E’ approvato il regolamento della formazione continua firmato dai consulenti del lavoro. Le novità di maggior rilievo interessano la formazione e-learning, che concretizza un nuovo modo di maturare i crediti formativi, i quali verranno applicati per la prima volta in occasione del 7° Congresso Nazionale di categoria, il 26 novembre 2009, in cui saranno attribuiti tre crediti per ogni simposio. Il testo approvato è la sintesi del lavoro approntato dall’apposita Commissione consiliare e delle...

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Territorio e Cndcec, sottoscritta la collaborazione

03/11/2009 E’ siglato l’accordo quadro tra l’agenzia del Territorio ed il Cndcec per la collaborazione nell'ambito delle attività di reciproco interesse istituzionale. Il patto permetterà di avviare, a partire da dicembre, una serie di attività per semplificare l'utilizzo delle procedure e dei servizi dell'Agenzia per gli iscritti all'Ordine. Intanto, durante il convegno “L’erogazione del credito nel periodo di crisi”, organizzato da Confindustria Siena in collaborazione con l'Ordine dei dottori...

Professionisti Commercialisti ed esperti contabili

Cassazione: anche il bancario è tenuto a segnalare le operazioni sospette

03/11/2009 Con un'importante sentenza depositata il 30 ottobre 2009, la n. 23017, la Cassazione è intervenuta per chiarire la portata degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio in capo al personale bancario. In particolare, è stata affermata la sanzionabilità del comportamento dell'impiegato della banca che, di fronte ad una operazione “anomala”, non la segnali al direttore. “Nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio – precisa la Corte - la legge prevede un duplice obbligo di segnalazione da...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Le proposte del Cnf per la mediazione civile

03/11/2009 Pur esprimendo ampia soddisfazione per il testo che il governo ha messo a punto sulla mediazione e conciliazione civile, il Consiglio nazionale forense, sotto la guida del Presidente Guido Alpa, ha predisposto delle osservazioni, contenute in una lettera del 30 ottobre scorso, che vogliono essere un contributo per migliorare il testo in discussone presso le commissioni parlamentari. In primo luogo il Cnf propone di sostituire la sanzione della nullità del contratto tra avvocato e cliente,...

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Antitrust: l'Ordine non deve ostacolare il confronto dei prezzi

03/11/2009 Con provvedimento n. 20363 del 7 ottobre scorso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano di aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza per aver, di fatto, ostacolato l'iniziativa di un'associazione di consumatori volta a consentire il confronto dei costi delle singole prestazioni rese dai professionisti. In particolare, contro questa iniziativa - che prevedeva la...

Diritto Commerciale Diritto Professionisti

Per la lite con il vicino si va dal mediatore

02/11/2009 L’istituto della mediazione civile e commerciale, previsto dal nuovo decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si potrà quindi, prima di affacciarsi alle aule dei tribunali, scegliere di ricorrere alla nuova figura del mediatore, a meno che non si tratti di cause in materia di diritto della locazione, per liti di condominio, in caso di successioni ereditarie, per attribuzione di colpa medica e in...

Diritto Civile Diritto Professionisti Funzioni giudiziarie

Antiriciclaggio alla luce dello scudo fiscale

02/11/2009 Il ministero del Tesoro, con circolare del 12 ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sugli obblighi antiriciclaggio vigenti alla luce del cosiddetto "scudo fiscale". I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione – spiega la circolare - devono provvedere all'adeguata verifica della clientela con modalità ordinarie o rafforzate a seconda della specifica situazione di rischio; e sono...

Antiriciclaggio Professionisti Fisco

Uif: allerta sui comportamenti anomali

31/10/2009 Con comunicazione del 24 settembre 2009, l'Uif è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti utili ad intermediari bancari e finanziari, professionisti e operatori non finanziari al fine di valutare con la massima attenzione i comportamenti anomali delle imprese in crisi. Proprio a tal scopo sono stati elaborati specifici schemi operativi che descrivono possibili anomalie riconducibili a fenomeni criminali. E' infatti forte il rischio che, in stuazioni di crisi, le associazioni criminali...

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