Economia e Finanza

Parcelle fuori dai conti Uic

14/04/2006 Il decreto ministeriale n. 141, del 3 febbraio 2006, in materia di antiriciclaggio, all’articolo 3 impone ai professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e tributaristi senza Albo) l’obbligo di identificare il cliente, verificando la sua identità e quella del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera, attraverso l’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico. Il presupposto per l’identificazione è il...

Professionisti Lavoro autonomo Economia e Finanza Antiriciclaggio

Controlli solo con l’incarico

13/04/2006 Il decreto legislativo 56/2004 recepisce la direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio, estendendo il campo d’azione dei dettami che nell’ordinamento già operano. Si dilata il numero dei soggetti – tra i professionisti - tenuti alle identificazioni e alle segnalazioni, comprendendo notai e avvocati che per conto dei clienti compiono o progettano operazioni finanziarie o immobiliari di rilevo. Il provvedimento ridefinisce sanzioni e principi di collaborazione tra i preposti al controllo....

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Controlli, l’indice non basta

12/04/2006 In “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006 sono accolti i decreti del ministero dell’Economia numeri 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, il cui contenuto sono gli obblighi d’identificazione e segnalazione di presunti atti di antiriciclaggio destinati a professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari. La pubblicazione è accompagnata dai rispettivi regolamenti attuativi dell’Ufficio italiano cambi (in sigla “Uic”), datati 24 febbraio 2006, uno dei quali illustra a dottori...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

Antiriciclaggio con platea ampliata

11/04/2006 Nei prossimi giorni dal ministero dell’Economia verrà formalizzata l’applicazione “ampia” della disciplina antiriciclaggio prevista nel regolamento 141/06, attuativo del Dl 56/2004 (si veda l’”Edicola” dell’8 aprile). Gli obblighi antiriciclaggio interesseranno tutti coloro che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. In particolare, saranno coinvolti i professionisti iscritti in Albi e Registri, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori...

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L’antiriciclaggio si fa largo negli studi

08/04/2006 Sul S.O. n. 86/L della Gazzetta Ufficiale n. 82, del 7 aprile, sono stati pubblicati i tre regolamenti del ministero dell’Economia, attuativi del decreto legislativo 56/2004, che individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette per professionisti abilitati, intermediari finanziari e operatori non finanziari. I suddetti regolamenti, rispettivamente numerati 141, 142 e 143, tutti datati 3 febbraio, saranno pienamente operativi dal prossimo 22...

Professionisti Lavoro autonomo Economia e Finanza Antiriciclaggio

L’ispettore non esce più dall’ufficio

13/03/2006 Nella stessa disposizione della Finanziaria per il 2006 sono confluiti l’input al ministero del Lavoro, all’Inps ed all’Inail, fermo restando l’espletamento delle loro ordinarie mansioni di vigilanza, di intensificare l’attività ispettiva per il triennio 2006-2008, potenziando la vigilanza nella misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto al 2005 – comma 523 – e la soppressione dell’indennità di trasferta (o missione) per il personale di tutta la Pubblica amministrazione – commi...

Economia e Finanza

Per l’antiriciclaggio modello-tipo dell’Uic

04/03/2006 L’Ufficio italiano cambi, con la circolare 27 febbraio 2006 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” 52 del 3 marzo 2006, ha indicato nuove disposizioni sulle modalità di segnalazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. Il documento si rivolge in particolare agli intermediari finanziari e offre un modello-tipo di informazioni che quest’ultimi devono inviare alle autorità di vigilanza in relazione all’operazione segnalata e ai motivi del sospetto. Le segnalazioni di operazioni di...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

In arrivo i fondi per le costruzioni navali

02/03/2006 Si riporta il proseguo del testo del decreto legge 4/2006 per la Pubblica amministrazione che, nella sua versione originaria fino alla sua approvazione finale, ha visto perdere molte parti del suo contenuto originale per inglobarne alcune inizialmente non previste (si veda in proposito la pubblicazione in Edicola di ieri, 1 marzo 2006).

Economia e Finanza

Finanziamenti agevolati: i tassi rimangono fermi

01/03/2006 Il tasso di riferimento per le operazioni oltre i 18 mesi a marzo 2006 resta invariato al 4,35%. I valori del tasso di riferimento per il credito agevolato a settori quali industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e anche i tassi per gli altri specifici settori economici a credito agevolato (credito agrario, credito turistico-alberghiero, credito fondiario-edilizio etc.) si confermano sullo stesso valore di febbraio, evidenziando così un freno alla tendenza al rialzo del...

Economia e Finanza

Spazio al modello unico per l’edilizia

01/03/2006 Il travagliato cammino del Dl 4/2006 sulla Pa è finalmente giunto al termine: ieri, il Senato ha approvato in via definitiva il discusso testo del provvedimento che, dalla sua versione originaria fino all'approvazione finale, ha visto perdere molte parti del suo contenuto originale per inglobarne alcune inizialmente non previste. La versione varata dal Senato è quella leggera approvata dalla Camera la scorsa settimana. Tra le misure previste dal decreto, che a seguito delle varie modifiche si...

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