23/06/2006
L’Ufficio italiano cambi fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi adempimenti che interessano i professionisti in relazione alla loro attività di controllo ai fini del riciclaggio del denaro sporco. Oltre a diversi nuovi vincoli, l’Uic prevede anche alcune esclusioni. In particolare, una prima conferma si riferisce all’esclusione dall’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti membri di collegi sindacali, anche se l’incarico si estende al controllo...
22/06/2006
L’Uic ha fornito alcuni chiarimenti sulle problematiche attinenti il ruolo dei professionisti in merito all’attività antiriciclaggio (provvedimento del 24 febbraio 2006). In particolare: l’attività giudiziaria di recupero dei crediti superiori a 12.500 euro non rientra nell’ambito di applicazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, mentre in caso di compravendita immobiliare sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono alla stipula dell’atto e dunque, il notaio dovrà...
19/06/2006
Sta per scadere (il 23 giugno 2006) il termine per la presentazione delle domande per la richiesta di convenzione con il ministero del Lavoro per lo svolgimento di attività socialmente utili – Asu – da parte dei Comuni. Si ricorda che il finanziamento è previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 9 maggio scorso, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” del 25 maggio 2006.
09/06/2006
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2491 del 29 maggio 2006, accogliendo un’istanza di Adiconsum contro il Banco di Sicilia nella quale si attribuiva un carattere vessatorio alla clausola “anatocistica” con la quale la banca applica sui conti correnti, per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, stabilisce che la clausola “anatocistica” è vessatoria e che il comportamento della banca di rifiutarsi costantemente ed immotivatamente...
01/06/2006
Il nuovo Governo varerà oggi il decreto legge che assicura la regolarità dei versamenti Irap, impedendo che sia fatto ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Prende tempo, invece, sulla manovra bis per il contrasto al deficit del 2006, che si attesta attorno al 4,5% del Pil, contro il 3,8% previsto nell’ultima trimestrale di cassa. Lavora, intanto, per predisporre entro la prima settimana di luglio un Documento di programmazione economica e fiscale (Dpef) “di legislatura”, con le misure...
31/05/2006
L’Uic ha inviato ieri al ministero della Giustizia, per la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, un provvedimento che, procrastinando i termini delle operazioni antiriciclaggio, concede più tempo agli intermediari finanziari per le disposizioni relative alle istruzioni del 24/2/2006, con le quali l’Ufficio italiano cambi stabiliva che le regole in materia di antiriciclaggio s’applicavano a partire dalle registrazioni riferite a giugno 2006. Gli intermediari potranno applicare le istruzioni da...
30/05/2006
Con il decreto n. 43726 del 21 aprile (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 122 del 27 maggio), il ministero dell’Economia ha ridistribuito i controlli in materia di disciplina antiriciclaggio. Le violazioni fino a 250mila, infatti, dovranno essere segnalate alle direzioni provinciali delle Finanze e non più al citato Ministero. Alle direzioni provinciali spetta anche il compito di comminare le sanzioni. Le sanzioni inerenti a questo settore della normativa antiriciclaggio sono imposte non...
26/05/2006
E’ stato sospeso dal Consiglio di Stato il parere sullo schema di regolamento per la disciplina del fondo delle vittime di frodi finanziarie previsto dalla legge di riforma della tutela del risparmio e predisposto, nello scorso mese di febbraio, dall’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti. Il testo è stato ritenuto lacunoso e, quindi, rinviato al mittente con la richiesta di nuovi chiarimenti. Spetterà, ora, a Tommaso Padoa Schioppa, nuovo responsabile del ministero, decidere in che termini...
21/05/2006
Scade domani il primo termine per la registrazione nell’archivio antiriciclaggio dei dati identificativi della clientela dei professionisti e delle informazioni sulla tipologia della prestazione. Il decreto 141/2006, entrato in vigore il 22 aprile, stabilisce che i dati e le informazioni siano inseriti tempestivamente nell’archivio e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente. In sostituzione dell’archivio informatico, il professionista può tenere un registro su...
19/05/2006
Nuove istruzioni dell’Ufficio italiano cambi sulle archiviazioni in relazione alle procedure antiriciclaggio delineate nei provvedimenti del 24 febbraio riferiti a professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari: con tre documenti riportati nel proprio sito Internet, l’Uic ricorda che per i tributaristi “senza Albo”, per i Centri di assistenza fiscale (Caf) e per i centri elaborazione dati, gli obblighi antiriciclaggio decorrono dal 21 ottobre prossimo. Ancora: la scelta...
