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Antiriciclaggio

La lotta al riciclaggio gioca la terza carta

08/06/2005 La terza direttiva antiriciclaggio è stata definitivamente adottata dall'Ecofin. Essa provvede a consolidare il diritto esistente, armonizzandolo ed adeguandolo alle indicazioni dell'organismo mondiale di lotta al riciclaggio (Gafi). Gli Stati membri dell'Unione hanno concordato l'attuazione delle regole della direttiva (tra le quali quelle contro il finanziamento al terrorismo) entro due anni dalla pubblicazione, che è prevista per la fine di quest'anno sulla GUCE.
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Riciclaggio, svolta anti-terrorismo

27/05/2005 Il Parlamento europeo dice sì alla terza direttiva contro gli illeciti economici (che si estende ai reati di terrorismo), approvando il provvedimento a larghissima maggioranza. La direttiva adegua l'ordinamento comunitario alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale, l'organismo del G7 che studia gli strumenti per combattere la criminalità finanziaria.
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L'antiriciclaggio si estende

03/05/2005 I Ministeri dell'Economia e della Giustizia e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie valutano, in questi giorni, l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di operatività del Decreto legislativo n. 56 del 2004, che ha ad oggetto gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di denaro che proviene da attività illecite.
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Libretti a rischio discriminazione

03/03/2005 Sono stati fissati dal Dl n. 314/2004 (convertito nella legge n. 26/05, pubblicata in G.U. n. 50 del 2 marzo) i nuovi termini temporali entro cui si applicherà la sanzione dell'estinzione obbligatoria sui possessori di libretti al portatore con saldo che supera i 12.500 euro. La proroga ha spostato dunque il momento della sanzione al prossimo 1° luglio.
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Confini certi sull'antiriciclaggio

19/02/2005 Il 18 febbraio 2005, il Consiglio nazionale dei ragionieri e il Consiglio nazionale forense hanno fornito i pareri sulla bozza di regolamento attuativo del Dlgs. 56/2004, che estende gli obblighi in materia di antiriciclaggio a diverse categorie professionali, tra cui appunto i ragionieri e gli avvocati. Entrambi i Consigli, con il loro parere hanno sottolineato il rischio di una sostanziale inapplicabilità della norma nel caso in cui non si proceda alla definizione di indici di sospetto chiari...
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Antiriciclaggio a rete più ampia

12/02/2005 L’obiettivo del primo incontro, tenutosi ieri mattina, tra i rappresentanti dei ministeri della Giustizia, del Tesoro e delle Politiche comunitarie in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario, è stato quello di definire l’ambito di applicazione del Dlgs 20 febbraio 2004, attuativo della direttiva 2001/97/Ce. Il vertice a tre, nel giro di poco tempo dovrà rinviare a Bruxelles una risposta motivata sulla scelta italiana di escludere i tributaristi dai vincoli di segnalazione sulle...
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