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Antiriciclaggio

Libretti a rischio discriminazione

03/03/2005 Sono stati fissati dal Dl n. 314/2004 (convertito nella legge n. 26/05, pubblicata in G.U. n. 50 del 2 marzo) i nuovi termini temporali entro cui si applicherà la sanzione dell'estinzione obbligatoria sui possessori di libretti al portatore con saldo che supera i 12.500 euro. La proroga ha spostato dunque il momento della sanzione al prossimo 1° luglio.
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Confini certi sull'antiriciclaggio

19/02/2005 Il 18 febbraio 2005, il Consiglio nazionale dei ragionieri e il Consiglio nazionale forense hanno fornito i pareri sulla bozza di regolamento attuativo del Dlgs. 56/2004, che estende gli obblighi in materia di antiriciclaggio a diverse categorie professionali, tra cui appunto i ragionieri e gli avvocati. Entrambi i Consigli, con il loro parere hanno sottolineato il rischio di una sostanziale inapplicabilità della norma nel caso in cui non si proceda alla definizione di indici di sospetto chiari...
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Antiriciclaggio a rete più ampia

12/02/2005 L’obiettivo del primo incontro, tenutosi ieri mattina, tra i rappresentanti dei ministeri della Giustizia, del Tesoro e delle Politiche comunitarie in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario, è stato quello di definire l’ambito di applicazione del Dlgs 20 febbraio 2004, attuativo della direttiva 2001/97/Ce. Il vertice a tre, nel giro di poco tempo dovrà rinviare a Bruxelles una risposta motivata sulla scelta italiana di escludere i tributaristi dai vincoli di segnalazione sulle...
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Sì condizionato all'antiriciclaggio

03/02/2005 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha espresso un parere positivo sulla bozza di regolamento attuativo del Dlgs 56/2004 in materia di estensione degli obblighi antiriciclaggio alla categoria professionale. Il documento sottolinea l'opportunità dell'esclusione dei sindaci dai soggetti obbligati alle segnalazioni imposte dalla disciplina antiriciclaggio. Il decreto potrà entrare in vigore solo dopo la definitiva approvazione degli “indici di sospetto” da parte dell’Ufficio Italiano...
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Antiriciclaggio a maglie strette

01/02/2005 La commissione Servizi del mercato interno ha formalmente richiesto alle autorità italiane di fornire a Bruxelles, entro un mese, l’esatto ambito di applicazione del Dl 56/2004. In particolare, si devono elencare tutti i soggetti vincolati agli obblighi di segnalazione nel caso di operazioni sospette.  
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I libretti perdono la proroga

27/01/2005 La proroga al 1° luglio delle sanzioni per i libretti al portatore di importo superiore ai 12.500,00 euro è stata bocciata ieri da parte della Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, che ha bloccato l’emendamento per “estraneità alla materia” del decreto legge, secondo gli articoli 89 (comma 1) e 96 (comma 7) del regolamento alla Camera. L’”inammissibilità” dell’emendamento è scaturita dal fatto che il decreto legge contiene già molti altri rinvii. Il Governo resta,...
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L'operazione «libretti al portatore» rinvia al 1° luglio solo le sanzioni

25/01/2005 L'emendamento al DL 314/2004 dispone la proroga al primo luglio 2005 del termine per l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato adeguamento dei libretti di risparmio al portatore di importo superiore ai 12.500 euro. Così chi si presenterà in banca dopo il 1° febbraio non incorrerà nelle sanzioni antiriciclaggio, varate lo scorso anno; mentre rimane invariato, al 31 gennaio 2005, il termine per provvedere alla regolarizzazione dei libretti aventi, alla data del 14.3.2004, un saldo...
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Libretti al portatore, è proroga

22/01/2005 Il Consiglio dei Ministri del 21 gennaio ha annunciato l'approvazione di una norma che sarà presentata come emendamento al decreto legge 314/2004 e che dispone la proroga al 30 giugno 2005 del termine, ora fissato al 31 gennaio 2005, per l'adeguamento dei libretti al portatore alle misure antiriciclaggio previste dal decreto legislativo n. 56/2004.
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