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Redazione Edotto

Rischio fiscale: costituito l’elenco dei certificatori presso il CNF

Cooperative compliance: istituito dal CNF l’elenco degli avvocati abilitati alla certificazione del rischio fiscale. Requisiti, corsi, esenzioni e modalità di iscrizione.

Rapporto UIF 2024: più rischi da criptovalute, IBAN virtuali e gioco online

Il Rapporto UIF 2024 analizza l’evoluzione del riciclaggio in Italia: calo delle SOS, aumento della qualità, rischio cripto e IBAN virtuali, focus su gioco online e nuove tecnologie per il contrasto.

Presunzione di maggiori utili valida anche se i soci sono solo società

Sì alla presunzione di maggiori utili ai soci anche se la compagine sociale è composta solo da società, in presenza di assetto a ristretta base sociale. La Cassazione conferma.

UE, lista nera antiriciclaggio aggiornata

La Commissione europea rivede la lista dei Paesi ad alto rischio riciclaggio: entrano Monaco e Algeria, escono Panama e UAE. Per le imprese UE cambiano gli obblighi di controllo nelle transazioni con le giurisdizioni coinvolte.

Artigiani e commercianti: avvisi bonari per le rate di agosto e novembre 2024

Artigiani e commercianti. L’INPS avvia le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate della contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024. Le comunicazioni sono rese disponibili nel Cassetto Previdenziale