Ordini territoriali commercialisti. Sollecito invio questionario antiriciclaggio

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In data 10 marzo 2022, il Cndcec – facendo seguito alla precedente informativa n. 20/2022 – ha ricordato che il termine previsto per la compilazione e l’invio del questionario per la raccolta delle informazioni antiriciclaggio da parte degli Ordini professionali è scaduto lo scorso 4 marzo.

Con nuova informativa n. 31/2022, il Consiglio Nazionale ricorda che: “al fine di consentirci di assolvere entro il prossimo 30 marzo agli obblighi di comunicazione al CSF imposti dall’art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007, Ti invitiamo a trasmettere quanto richiesto entro e non oltre il 20 marzo 2022”.

 Il questionario è destinato esclusivamente agli Ordini territoriali e non ai singoli iscritti.

Adempimenti antiriciclaggio degli ordini professionali

Con informativa n. 20/2022, gli Ordini professionali territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono stati invitati ad assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 5, co. 7, del D.Lgs. 231/2007 ai fini antiriciclaggio.

Si tratta della trasmissione annuale al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati e delle informazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

Gli Ordini, pertanto, devono compilare e trasmettere il questionario allegato all'informativa, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni:

• promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021);
• controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (anno di riferimento: 2021)

Si legge nell’informativa che i dati richiesti devono essere trasmessi all’indirizzo e-mail prontordini@commercialisti.it entro e non oltre la data del 4 marzo 2022.

I dati raccolti dovranno, infatti, essere aggregati e comunicati al MEF entro il 30 marzo 2022.