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Antiriciclaggio, per Cina e India controlli più forti

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E’ vicino alla pubblicazione su “Gazzetta Ufficiale” il Dm Economia - previsto dalla disciplina sull’antiriciclaggio (Dlgs 231/07, articolo 25, comma 2) – contenente la white list, l’elenco degli Stati (“virtuosi”) extraUe che applicano misure di contrasto al riciclaggio equivalenti a quelle italiane.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – La white list senza San Marino - Bartelli
  • Il Sole – 24 Ore, p. 19 – Antiriciclaggio, per Cina e India controlli più forti – Razzante

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