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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DIRETTIVA 2006/70/CE DELL'1 AGOSTO 2006 (PDF)
Direttiva recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
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