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Antiriciclaggio

CHECK LIST - Adempimenti Antiriciclaggio

11/05/2017 La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti l’adozione di una serie di stringenti misure preventive tra le quali l'adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei dati. Verificare preliminarmente se sussiste l’obbligo di...

Fisco Professionisti Antiriciclaggio