Segnalazioni antiriciclaggio alle autorità di vigilanza di settore

Con comunicato del 6 novembre 2009, l'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia evidenzia come, in virtù del nuovo art. 52, comma 2, lettera d) del d.lgs 231/07, gli organi di controllo interno debbano comunicare le eventuali violazioni degli obblighi di registrazione di cui abbiano notizia alle autorità di vigilanza di settore e non più alla UIF, come prevedeva la precedente disciplina.

Le segnalazioni che perverranno alla UIF in data successiva all’entrata in vigore del decreto correttivo saranno da questa trasmesse alla competente autorità di vigilanza.