L'anno 2011 entra nell'Anagrafe dei conti correnti

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Dal 31 ottobre 2013 l'Anagrafe dei conti correnti sarà integrata da nuove informazioni. Entro tale data, infatti, devono essere comunicate dagli operatori finanziari le informazione relative ai rapporti bancari intercorsi nell'anno 2011.

Saranno dati dettagliati quelli che integreranno l'archivio, non solo quindi identificativi dei rapporti bancari, ma comprensivi di tutte le informazioni possibili che vanno a caratterizzare conti correnti ordinari, conti deposito, titoli e obbligazioni, movimentazioni di rapporti fiduciari, accessi alle cassette di sicurezza. Monitorati inoltre gli utilizzi delle carte di credito, delle ricaricabili, delle operazioni extra conto.

Attraverso un'elaborazione effettuata direttamente dal sistema secondo criteri già impostati, sarà possibile per l'Amministrazione effettuare una prima selezione delle incongruenze che si presenteranno tra i dati recepiti e i redditi dichiarati. Questo primo filtro non sostituisce le indagini bancarie, ma permetterà di redigere delle liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione sui quali effettuare successivamente controlli sulla capacità contributiva e, se necessario, indagini finanziarie.