Antiriciclaggio, Ue a più velocità

La Commissione europea ha posto sotto osservazione il sistema di feedback delle informazioni pervenute ai preposti del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro in Europa, rilevando come non sia stato raggiunto, in tutti i Paesi membri, il livello richiesto dalla direttiva 2005/60/CE. La causa è la mancanza di coordinamento e scambio di informazioni tra gli organismi sovranazionali, le autorità statali e le entità finanziarie. A parere degli esperti europei vi sarebbe, comunque, un ampio spazio di manovra per migliorare il sistema. In particolare, dall'analisi dei dati si rileva che lo scambio di informazioni rappresenta l'arma principale delle banche per limitare il fenomeno del riciclaggio benché non si sia trovato ancora il giusto equilibrio con le autorità nazionali per ridurre il diffondersi di questo reato.