Antiriciclaggio, questionario del Cndcec

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Con informativa n. 36 dell'11 marzo 2016, il Cndcec inoltra ai presidenti degli Ordini territoriali un “Questionario per l'analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” con le relative istruzioni per la sua compilazione.

Il lavoro del Consiglio Nazionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF, mira a raccogliere informazioni e dati utili da parte di tutti gli iscritti, al fine di una rivelazione sistematica dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo riscontrabili nell’ambito dell’attività professionale.

Si legge nell'informativa n. 36/2016 che “tale questionario rappresenta un primo utile strumento per realizzare, come Professione, un sistema permanente di individuazione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e adottare le misure necessarie a ridurre nonché prevenire i rischi associati a tali fenomeni”.

Una volta acquisite le informazioni i singoli Ordini territoriali potranno rielaborare i dati raccolti su un’apposita scheda da trasmettere al Cndcec, entro il 15 maggio 2016.