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CNO - COMUNICATO N. 4322 DEL 7 GIUGNO 2022 (PDF)

Le Regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017, dal D. Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale.

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