Indagini anche su “conti terzi”
Autore: eDotto
Pubblicato il 21 ottobre 2006
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Anche i terzi, al pari del contribuente sotto accertamento, possono subire indagini finanziarie. Ma questo intervento richiede la preventiva dimostrazione della “fittizia interposizione”. Nella circolare 32, le Entrate individuano il percorso che gli Uffici fiscali dovranno seguire per estendere a terzi le indagini finanziarie intraprese verso i contribuenti controllati.
- ItaliaOggi, p. 44/53 – La circolare sugli accessi bancari (Testo)
- ItaliaOggi, p. 41 – Accesso dei funzionari con tesserino (ma non per tutti) – Santagada
- ItaliaOggi, p. 42 – Controlli con selezione preventiva – Tozzi
- ItaliaOggi, p. 43 – Vacilla l’autorizzazione preventiva – Felicioni
- ItaliaOggi, p. 43 – L’istanza in ambito penale fa scattare la verifica in automatico – Ripa
- ItaliaOggi, p. 41 – Studi, chi non ha i documenti paga – De Angelis - Feriozzi
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