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DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 (aggiornato al 26/10/2019)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
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