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DECRETO LEGISLATIVO N. 125 DEL 4 OTTOBRE 2019
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
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Registro della titolarità effettiva. Mef, bozza in consultazione pubblica
24 dic 2019Cndcec agli Ordini territoriali. Questionario antiriciclaggio online
29 nov 2019Antiriciclaggio. Decreto attuativo della V Direttiva in Gazzetta Ufficiale
28 ott 2019
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