Registro della titolarità effettiva. Mef, bozza in consultazione pubblica

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Il Mef ha aperto una consultazione pubblica sullo schema di decreto Mef - MiSE in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07).

La bozza è stata predisposta dal Dipartimento del Tesoro.

Il decreto, nell’ottica dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento al terrorismo, è attuativo delle disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e dal più recente decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in vigore dall’ 11 novembre u.s..

Il termine per l’invio delle osservazioni - indirizzo e-mail: dt.segreteria.direzione5@dt.tesoro.it - è fissato al 28 febbraio 2020.