Uif: Pubblicato il rapporto antiriciclaggio 2011

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L’Unità di informazione finanziaria ha pubblicato sul sito della Banca d’Italia il rapporto annuale 2011 in cui viene illustrata l’attività svolta nello scorso anno dall’Uif nell’ambito della prevenzione e del contrasto al riciclaggio e al terrorismo, anche in campo internazionale.

Nel testo del rapporto viene evidenziato l’importante aumento delle segnalazioni di operazioni sospette che sono pervenute: nel corso del 2011 sarebbero 49.075 le operazioni segnalate come sospette, con un aumento del 31,5 % rispetto all’anno precedente. L’incremento ha riguardato anche le segnalazioni esaminate e trasmesse alla Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) pari a ben 30.596, con un aumento del 13,4 % rispetto al 2010.

La costante crescita del numero di segnalazioni in entrata ha comportato, inevitabilmente, anche un incremento delle segnalazioni in attesa di lavorazione (35.749 a fine 2011). Proprio per ovviare a tale dato, l’UIF rende nota l’attuazione di una significativa revisione dei processi operativi che fanno leva sul nuovo sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso la rete internet (RADAR) e sull’avvio del nuovo progetto di “Data Warehouse”.

Sul fronte della provenienza delle segnalazioni, sarebbero pari a 48.000 quelle inoltrate dagli intermediari finanziari (il 97,5% del totale); segnalato anche un incremento delle segnalazioni provenienti da imprese non finanziarie e da professionisti, fra i quali si distinguono i notai con 195 segnalazioni.