CNDCEC, sugli obblighi antiriciclaggio nota informativa e questionario da compilare

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In una nota informativa del CNDCEC con oggetto la trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ex art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 231/2007, rispetto agli adempimenti antiriciglaggio cui sono tenuti gli Ordini professionali, questa norma ha stabilito che il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ciascun anno, debba presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la relazione sulla valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (anche dei risultati che ha prodotto e delle eventuali proposte per renderla più efficace), che verrà poi trasmessa al Parlamento.

Entro il 30 marzo di ciascun anno spetta, invece, alla UIF, alle utorità di vigilanza del settore, agli organismi di autoregolamentazione, alle amministrazioni interessate, alla Guardia di Finanza e alla direzione investigativa antimafia inviare dati statistici ed informazioni delle loro attività di supervisione e vigilanza svolte durante l'anno solare precedente.

La nota n. 12 del 2 febbraio 2018 specifica che il Consiglio nazionale provvederà a raccogliere i dati e le informazioni ottenuti dal controllo annuale, inviandoli al Comitato di sicurezza finanziaria sempre entro il 30 marzo di ciascun anno.

Parte I

Ebbene, per la raccolta di tali dati il Consiglio nazionale ha predisposto un questionario, allegato alla nota, da compilare e trasmettere entro il 28 febbraio 2018, ove si richiedono: informazioni sulla funzione di promozione dell'osservanza degli obblighi (numero di eventi formativi) sulla normativa antiriciclaggio destinati a professionisti, dipendenti e collaboratori degli studi professionali; informazioni sull'attività di promozione e diffusione della normativa antiriciclaggio attraverso attività distinte da convegni e seminari.

Parte II

Una seconda parte del questionario, infine, chiede informazioni sulla funzione di controllo degli obblighi di cui a commento.