Antiriciclaggio. Questionario Cndcec, invio agli iscritti a settembre e restituzione entro l'anno

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Gli Ordini territoriali dei commercialisti, prima di inviare ai propri iscritti il questionario sull’antiriciclaggio per l’adempimento degli obblighi di vigilanza (informativa 48/2018), potranno attendere l’emanazione delle regole tecniche da parte del Consiglio nazionale in seguito al parere definitivo del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che dovrebbe arrivare entro la metà del prossimo mese di settembre.

Restituzione entro l'anno

E' quanto si legge nell'informativa 55/2018 del Cndcec.

Il questionario dovrà comunque essere compilato e restituito entro la fine del 2018.

Lo scopo del questionario è ottenere informazioni in merito alle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti, tenuti a compilarlo con frequenza annuale mediante inserimento delle informazioni relative all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione.