Antiriciclaggio ai raggi X

La Banca d'Italia, nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Milano, ha annunciato che le filiali bancarie della Lombardia saranno, a breve, oggetto di controllo sullo stato di implementazione e sul rispetto della nuova normativa antiriciclaggio. Verranno così assunte informazioni sulle modalità di raccolta e di gestione dei dati identificativi della clientela, dati sulla frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto gli adempimenti previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio con particolare riferimento agli adempimenti circa l'adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette. Con le verifiche, si cercherà di accertare il grado di conoscenza acquisita dal personale operante nella banca e di definire lo stato di adeguamento della modulistica contrattuale alla nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 231.