Sui trasferimenti di contante “stretta” in vista

Il ministero dell'Economia dovrebbe introdurre importanti novità in materia di antiriciclaggio, in recepimento della direttiva Ce 1889/2005 sul denaro contante. In proposito, è quasi pronto uno schema di decreto legislativo che prevede un nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la comunicazione dei trasferimenti di denaro contante di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10mila euro. Questo nuovo modello, in linea con la normativa comunitaria, contiene l'indicazione del mezzo di trasporto utilizzato e l'itinerario seguito. Sarà l'Agenzia delle Dogane a ricevere la dichiarazione che non dovrà più essere presentata nel termine delle 48 ore posteriori o precedenti al passaggio transfrontaliero. Misura, questa, che si è resa necessaria per contrastare i fenomeni di irreperibilità dei soggetti comunitari.