L'antiriciclaggio scheda i "vecchi" clienti

Riguardo gli adempimenti antiriciclaggio, per gli incarichi conferiti prima del 22 aprile 2006, ancora in essere alla data del 22 aprile 2007, i professionisti menzionati nel dlgs 56/04, quali commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili etc, avranno l’obbligo, entro quella data, di identificazione e registrazione dell’archivio clienti nonché di segnalare all’Uic le operazioni sospette. L’archivio è imposto dalla legge qualora vi siano informazioni da registrare e potrà anche essere cartaceo. Di fondamentale importanza l’attenzione ai trasferimenti di contanti e titoli al portatore, ai motivi di sospetto, nonché all’obbligo di vigilanza sui collaboratori interni ed esterni.