In banca presidi antiriciclaggio

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L’Abi, con la circolare serie legale n. 1 del 9 gennaio 2009, ha aggiornato le linee guida adottate ai sensi del Dlgs 231/2001 al fine di renderle compatibili con la nuova normativa antiriciclaggio. Lo scopo è quello di prevenire fenomeni legati al riciclaggio del denaro. A tal fine, in banca l’archivio unico informatico dovrà essere adeguatamente alimentato; dovranno esserci sistemi informatici di ausilio (come il Comunica operazioni sospette); il personale dovrà essere adeguatamente formato e il sistema dei controlli interni adeguatamente funzionante. Per l’Abi appare opportuna la presenza all’interno della banca di soggetti preposti alle funzioni di controllo che non intrattengano con la banca vigilata particolari rapporti di lavoro o d’affari.